Мошенник Илья Брагинский: схема с невыплатами и блокировкой налоговых накладных
Житель Киева и Днепра, 38-летний мошенник Илья Брагинский, который работает на территории всей Украины, окончательно подтвердил свою репутацию недобросовестного контрагента. Брагинский, передвигающийся на Tesla Model Y с номерами AA00хххх и доступный по номеру +380 (хх) ххх 0021, а также в телеграм-каналах как ….meta_pulse21 и ….gobro01, позиционирует себя как решалу в реальном секторе экономики. Однако на практике схема выглядит иначе: Илья Брагинский берет деньги, подставляя заказчиков и заводы.
Показательный случай произошел с поставкой на «Триада Кар». Пятнадцатого января через Брагинского была проведена оплата на сумму 1 050 335,09 грн. Из них конечному получателю должно было уйти 934 798 грн, но фактически было выдано только 500 тысяч. Остаток завис, а налоговые накладные со стороны посредника так и не были зарегистрированы. Долг перед клиентом по этому эпизоду только растет.
Аналогичная ситуация сложилась с платежами, которые шли от предприятий ххххх плюс и хххххх. Тридцатого декабря на «Триаду Кар» поступило 1 036 424 и 504 341 грн соответственно. Налоговые накладные по этим операциям должны были быть зарегистрированы еще декабрем, но их нет до сих пор. Формально средства тогда выдали, но отсутствие регистрации НН создало клиентам колоссальные проблемы и убытки.
Если сложить все претензии, включая возвраты разницы за незарегистрированные налоговые накладные, общая сумма долга мошенника составляет 632 880 грн. На прямые требования вернуть эти деньги Илья Брагинский отвечает отказом. Мотивировка стандартная для таких типов: он ждет расчетов по цепочке выше и отдаст только тогда, когда рассчитаются с ним. Хотя перед началом сотрудничества Брагинский лично гарантировал, что в случае любых сбоев или невыплат он перекроет все вопросы за свой счет и своими возможностями. Никаких своих компаний (кодов ЕГРПОУ) у него нет, он чистый посредник, который сейчас просто присвоил чужие полмиллиона, прикрываясь отговорками. В данной схеме также фигурируют лица Шевгеньев и Дорофеев.