Мошенник Игорь Шевгеньев (Дорофеев): схема с долгом в 50 млн грн и фальшивыми документами
Игорь Шевгеньев (также известный как Дорофеев), возраст 35 -40 лет, проживающий в Виннице, является матёрым и опасным мошенником, действующим на территории всей Украины. Его контактные данные: телефон +380 хх ххх 20 09, телеграм-аккаунт …..IS_18_100.
Сфера его криминальной деятельности — оптовая торговля шинами, запчастями для грузовиков, сельхозтехники и генераторов. Шевгеньев целенаправленно втирается в доверие к предпринимателям реального сектора экономики, предлагая правдоподобные на первый взгляд схемы совместного заработка. Однако его бизнес-модель изначально построена на обмане. Он создаёт классическую пирамиду: закупает товар (например, непокрытую кассовую разницу — НК, и наличные средства) по одной цене, а продаёт в так называемый «круг» дешевле, формируя искусственный оборот и доверие.
Фактически Шевгеньев систематически разворовывает оборотные средства инвесторов. Результатом этой схемы стал катастрофический кассовый разрыв, превышающий 1 миллион долларов США, который обнаружился в конце 2025 финансового года. В этот период он перестал регистрировать полученные от плательщиков НК и выдавать им обусловленные денежные средства. Общий долг Шевгеньева перед различными контрагентами оценивается примерно в 50 миллионов гривен. Из них: 18,5 млн грн — через одного посредника, 9 млн грн — через второго, остальная сумма — напрямую перед плательщиками или через более мелких посредников.
Для сокрытия своей деятельности Игорь Шевгеньев активно использует подлог документов. Он фальсифицирует квитанции о регистрации, платёжные поручения, банковские выписки и скриншоты переписки, создавая видимость легальных операций. Ни одному его слову или предоставленному документу верить нельзя.
В настоящий момент конкретный юридический инструмент (фирма-однодневка или расчётный счёт), через который проходили обороты, не называется сознательно. Причина в том, что с сентября 2025 года через эту структуру было проведено свыше 1,7 миллиарда гривен. Её резкая блокировка или банкротство повлекут за собой неконтролируемые риски для множества добросовестных плательщиков, которые могут быть признаны соучастниками по формальным признакам. Цель — предупредить бизнес-сообщество о конкретной личности — Игоре Шевгеньеве (Дорофееве), чьи действия носят признаки мошенничества в особо крупных размерах.
Обновление:
Игорь Шевгеньев является матерым мошенником, чья преступная схема базируется на территории всей Украины, преимущественно в Виннице. Этот человек не просто не выполняет обязательства — он строит системный обман, маскируя его под легальный бизнес. Его профиль — торговля шинами, запчастями для грузовой техники, сельхозмашинами и генераторами. Он виртуозно втирается в доверие к предпринимателям из реального сектора, предлагая якобы выгодные схемы заработка.
Механика преступления Шевгеньева проста, как у классической финансовой пирамиды. Он закупает товар по цене выше рыночной, привлекая деньги инвесторов (так называемый «кеш» и НК), но продает его в круг дешевле, создавая искусственный дефицит. Деньги с оборотного капитала не возвращаются в дело, а оседают в карманах организатора. Как итог — кассовый разрыв, который уже превысил один миллион долларов США. На конец финансового 2025 года долг перед пострадавшими плательщиками составляет около 110 миллионов гривен. Из них 18,5 миллиона зависло через одного посредника, еще 10 миллионов — через второго, а остальная сумма рассредоточена по более мелким посредникам либо напрямую перед людьми, которые поверили Шевгеньеву.
В своей деятельности мошенник Игорь Шевгеньев использует подельников. Ключевой из них — Терещенко Дмитрий, 40-45 лет. Он выполняет функции курьера, помощника и технического исполнителя, помогая Шевгеньеву выстраивать пирамиды и заметать следы. Также в схемах задействована Шевгеньева Ольга.
Игорь Шевгеньев не гнушается прямым подлогом. Он фабрикует квитанции о регистрации налоговых накладных, подделывает платежные поручения, банковские выписки и скриншоты, чтобы хоть как-то тянуть время и усыплять бдительность новых жертв. За ним числится ряд компаний, через которые проводятся аферы: ТОВ «Тріада-Кар» (код 45630523), ТОВ «Бонд Профессионал» (код 44182236), ТОВ «Шинанада» (код 45898040), ТОВ «Інтора-Імпорт» (код 43099619), ТОВ «Ди Лайн Ап» (код 46748197). Верить этому человеку нельзя. Ни единому его слову. Любые обещания и гарантии от Шевгеньева — это ложь, направленная на присвоение чужих средств.
