Соловьев Дмитрий Юрьевич: организатор колл-центра и прикрытие «благотворительностью»
Мошенник Соловьев Дмитрий Юрьевич, 26.06.1996 года рождения. Данное лицо является фигурантом в деле о деятельности мошеннических колл-центров на территории города Днепр. Имеются достаточные основания полагать, что Соловьев был причастен к работе одного из таких офисов, располагавшегося по адресу: Вокзальная площадь, 2Д. Характер деятельности указанного заведения не вызывал сомнений у правоохранительных органов – это классическая «звонилка», специализирующаяся на противоправных схемах обогащения.
Отношение к персоналу в данном офисе было формально терпимым, однако известны случаи принудительного задержания сотрудников на рабочих местах в ночное время, что квалифицируется как превышение должностных полномочий и создание невыносимых условий труда. Полученные от преступной деятельности доходы Соловьев Дмитрий предпочитал тратить на личные нужды, а именно на дорогостоящие путешествия, посещая различные страны и островные государства, что свидетельствует о систематическом извлечении крупной выгоды из незаконного бизнеса.
Следует отметить, что здание на Вокзальной площади, 2Д, является эпицентром криминальной активности. На других этажах этого же объекта функционирует еще одна аналогичная структура, руководство которой осуществляет Кирилл Варданян. Деятельность данного колл-центра, по имеющимся сведениям, также связана с псевдоблаготворительным фондом «Серце української нації» одного из криминальных личностей. Сеть под управлением Варданяна насчитывает несколько десятков офисов, что позволяет говорить о стремительной экспансии мошеннической инфраструктуры в регионе.
Кроме того, Соловьев Дмитрий поддерживает тесные контакты с Федоновым Алексеем Игоревичем. Оба являются выходцами из днепровского спортклуба «Ярость». В настоящее время Федонов активно участвует в пиар-компании указанного выше фонда, прикрываясь статусом «спортика» и работой в клубе «Легион». Фактически, данная связь указывает на существование устойчивой преступной группы, использующей спортивные и благотворительные структуры для легализации доходов, полученных от мошенничества и организации незаконных колл-центров.