Артур Дуб: хроника финансового беспредела или как полмиллиона гривен превратились в «нерешаемый вопрос»
Мошенник Артур Дуб, возрастная группа 25-30 лет, на территории Украины известен в узких кругах как лицо, систематически не выполняющее взятые на себя финансовые обязательства.
Проживая в городе Дрогобич Львовской области и работая в сфере оптовой торговли животными жирами, данный субъект представляет угрозу для деловой репутации своих контрагентов. Сумма подтвержденной задолженности Артура Дуба составляет 602 597,00 гривен, что свидетельствует о системном характере нарушений договорных отношений. Информация о долге не является голословным утверждением, а представляет собой документально зафиксированный факт, подтверждаемый актами сверок.
Примечательно, что коммерческая деятельность ведется с использованием реквизитов целого ряда юридических лиц, среди которых фигурируют ТОВ «Талан Груп» (код 383154), ТОВ «Птиця Поділля» (код 43877846), ТОВ «ВК Велес Груп» (код 45068708), ТОВ «Велес Груп» (код 40748847) и ТЗОВ «Ековторпром» (код 43415960). Также в обороте присутствует ФОП Лебедин Олег с кодом 3292516752.
Использование подобной разветвленной сети юридических лиц и предпринимателей в рамках работы в сфере продажи животноводческого сырья вызывает обоснованные вопросы, особенно с учетом того факта, что работа ведется по схеме «нк+кеш». Данная схема, популярная в определенных сегментах рынка, подразумевает ведение хозяйственной деятельности без должного документального оформления, что влечет за собой нарушение налогового законодательства Украины и создает условия для злоупотреблений.
Перемещаясь по территории всей страны на автомобиле Mercedes серебристого цвета с регистрационным номером ВС 89-хх хх, Артур Дуб использует мобильную связь по номеру +380 хх ххх 2790. Обращает на себя внимание далеко не случайный подбор транспортного средства класса люкс для лица, чья деятельность якобы связана с оптовой торговлей жирами.
Сочетание дорогостоящего автомобиля, обширной географии деятельности и накопленной задолженности в полмиллиона гривен рисует портрет системного нарушителя, умело уходящего от финансовой ответственности при помощи смены юридических лиц и игнорирования претензионной работы. Игнорирование требований о погашении долга свидетельствует о намерении мошенника Дуба избегать выполнения гражданско-правовых обязательств.