Овсянников Глеб: как 4 миллиона гривен предоплаты исчезли, а налоговый кредит так и не зарегистрирован
Мошенник Овсянников Глеб Константинович, возраст около 50–55 лет, «работает» по Киеву, Запорожью. Провернул стандартную, но дорогостоящую схему с присвоением чужих денег. Работая в паре с Цивирко Константином Константиновичем, они кинули людей на круглую сумму.
Девятого января текущего года потерпевший перевел на счет ООО «ОКСИ-АРТБУД» (код ЕГРПОУ 41368935) предоплату в размере 3 512 425 гривен. Оплата шла за услуги по регистрации налогового кредита и строительные работы. Именно Овсянников Глеб Константинович выступил гарантом сделки. Он уверял заказчика, что фирма «согласована с ДФС», есть «таблица данных», и регистрация кредита пройдет на сто процентов. Убедил внести аванс в 13% от общей суммы. Мошенник Овсянников постоянно находился на связи, номера его и Константина зафиксированы: Глеб — +38ххххх4418, Константин — +380 хх ххх 0115.
Когда в установленный срок регистрация не состоялась, потерпевший сразу потребовал возврат. Овсянников начал кормить обещаниями: сначала говорил, что «через неделю подадим на комиссию», потом уверял, что у него с этим ООО постоянные взаиморасчеты, что он дает им свои средства и проблем с возвратом предоплаты не будет. Чтобы снять с себя вопросы, он перевел стрелки на Цивирко Константина, заявив, что тот отвечает за регистрацию. С Константином заказчик тоже общался лично.
На сегодняшний день результата нет. Регистрация налогового кредита не выполнена. На требование вернуть предоплату и возместить убытки последовал отказ. Мошенники Овсянников и Цивирко дружно умыли руки, заявив, что свою часть работы они якобы сделали. При этом заказчик уже понес колоссальные убытки и набежал штраф за незарегистрированный налоговый кредит в размере 442 000 гривен. Общая сумма ущерба на данный момент составляет почти 4 миллиона гривен.
Заказчик вынужден был покрывать остальные сопутствующие расходы из своего кармана, лишь бы разрулить этот головняк. Схема отработана четко: гарант Овсянников Глеб заводит клиента на подставное ООО, получает предоплату, после чего и он, и его подельник Цивирко Константин просто исчезают из диалога, оставляя человека с долгами перед государством и пустым кошельком.