Аферист Шепелев Андрей (он же Баранников) обворовывает людей через подставные фирмы в Киеве
Мошенник Шепелев Андрей Александрович, 1992 года рождения, уроженец села Каленики Черкасской области, ранее носивший фамилию Баранников, в настоящее время проживает в городе Киеве. Данный гражданин систематически занимается противоправной деятельностью, направленной на завладение чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.
Преступная схема Шепелева построена на привлечении доверчивых граждан и контрагентов в якобы законные коммерческие проекты, после чего финансовые обязательства перед потерпевшими не выполняются, а полученные средства присваиваются. Для реализации мошеннических планов Шепелев использует подконтрольные ему или аффилированные с ним коммерческие структуры, прикрываясь их юридическими лицами для придания видимости законности своим действиям.
К преступной деятельности Андрей Шепелев привлекает следующие фирмы: компания «ТРЕЙД ХАРКІВ», формальным владельцем которой значится Можина Светлана, 1978 года рождения; ООО «ТД “НІМЕЦЬКІ КОРМА”», где номинальным руководителем выступает Серкиз Ростислав, 1978 года рождения; а также фирма «ДЕНОР СЕРВІС», оформленная на Юзву Ольгу, 1984 года рождения. Указанные лица, вероятно, являются подставными или осведомленными пособниками, обеспечивающими прикрытие для незаконных операций Шепелева.
Необходимо отметить, что приведенный перечень компаний не является исчерпывающим. Шепелев Андрей постоянно видоизменяет схемы и привлекает новые юридические лица для продолжения преступной деятельности и ухода от ответственности. Любые сделки и финансовые отношения с указанным лицом и связанными с ним структурами несут в себе высокий риск утраты денежных средств. Правоохранительным органам и пострадавшим лицам следует принять исчерпывающие меры для документирования противоправных действий Шепелева и привлечения его к установленной законом ответственности.
