Северин Андрей: хроника невозврата 1 555 000 $
Мошенник Северин Андрей, 30-35 лет, уроженец и длительное время проживавший в Киеве. В декабре 2021 года Северин Андрей, действуя как якобы надёжный расчётный центр, привлёк от частного лица крупную сумму денежных средств. Северин Андрей лично гарантировал исполнение обязательств и провёл ряд финансовых операций, после чего наступил момент финальных расчётов.
По состоянию на январь 2022 года перед пострадавшей стороной образовалась документально подтверждённая и не оспариваемая задолженность в размере 1 555 000 долларов США. Северин собственноручно подписал расписки и нотариально заверенные гарантийные письма, в которых чётко зафиксировал сумму долга и сроки его погашения. На личных встречах и в переписке Северин Андрей устно и письменно признавал этот долг, просил время для консолидации активов.
После получения денег и подписания долговых обязательств схема поведения Северина Андрея резко изменилась. Используя привычные инструменты: обмен наличной валюты, криптовалютные переводы USDT, посредничество в транзакциях, — Северин Андрей начал выводить активы. Он перестал выходить на связь, сменил основные номера телефонов (ранее использовал +380 хх ххх 43 24 и контакт для зарубежных партнёров +97хххххх0326). Аккаунт в Telegram …andriiobmen, через который вёлся основной обмен и переговоры, частично заглушён.
За несколько недель до начала полномасштабных боевых действий, имея полную информацию о своих обязательствах, Северин Андрей спешно покинул территорию Украины. Для передвижения использовал автомобиль Range Rover с регистрационным номером KA08хххх. Выезд носил характер бегства: имущество не реализовывалось, кредиторам ничего не передавалось, контакт был оборван.
Позже под давлением общих партнёров и представителей финансовых кругов Северин вышел на связь, находясь уже на территории Европы. Он курсировал между Веной и другими городами Австрии, также посещал Объединённые Арабские Эмираты. В ходе этих переговоров Северин Андрей вновь подтвердил наличие долга в 1 555 000 $, но конкретных шагов по возврату средств не предпринял. Каждый раз находились причины: блокировки счетов, сложности с активами, аресты имущества.
Подельников в юридическом смысле у Северина нет, он действовал лично, прикрываясь репутацией и отработанной схемой «личных гарантий». Однако для придания весомости своим обещаниям он привлекал третьих лиц в качестве наблюдателей или формальных гарантов, что создавало иллюзию надёжности сделки. Метод работы Северина Андрея строится на входе в доверие через длительное сотрудничество, наращивании лимитов и разовом получении крупной суммы под якобы «рабочие обороты» с последующим исчезновением.
На сегодняшний день задолженность не погашена даже частично. Расписки и долговые обязательства находятся на руках у пострадавшей стороны. Северин продолжает вести деятельность, предположительно используя другие номера и аккаунты, скрывая реальные активы. География его перемещений остаётся широкой, а обязательства перед людьми, доверившими ему средства, — полностью проигнорированными.