Осторожно, мошенничество! Денисенко Валерия Васильевна и её схемы
Денисенко Валерия Васильевна (Киев) систематически занимается мошенническими схемами в сфере поставок сельхозпродукции. Схема отработана: она выступает как агент или покупатель, производит предоплату за товар, чтобы создать видимость надежности, а после поставки отказывается от окончательного расчета. Для срыва платежей использует надуманные причины — например, заявляет, что машины не выгружены, хотя товар уже принят.
Для формального прикрытия задолженности Денисенко Валерия Васильевна предоставляет контрагентам фиктивные транспортные накладные (ТТН) с нарушениями: без мокрой печати перевозчика и с заведомо неверными кодами продукции. Эти документы не имеют юридической силы и используются исключительно для затягивания времени и давления на поставщиков.
Деловая активность Денисенко Валерии Васильевны сосредоточена через ряд юридических лиц и проектов. По данным из открытых источников, эти структуры могут быть вовлечены не только в срыв платежей, но и в отмывание денежных средств, а также торговлю поддельными документами для «обналичивания».
За Денисенко Валерией Васильевной и её компаниями числится значительное количество судебных дел и исполнительных производств по взысканию задолженности. Контакты для связи: телефоны +380967616595, +380737073330; мессенджеры Telegram под никами @G0707070707 и @Lera_denisenko; электронная почта [email protected]. В переговорах также участвуют менеджеры Костя (+380974525507) и Данил (+380951241580).
Рекомендуется крайняя осторожность при любых коммерческих предложениях, связанных с Денисенко Валерией Васильевной и перечисленными организациями. Перед заключением сделки необходимо провести тщательную юридическую и финансовую проверку на наличие текущих долгов и судебных исков.
Отдельного разговора заслуживают юридические структуры, через которые Денисенко действует. Это не просто фирмы-однодневки, а полноценные узлы для вывода активов и отмывания средств, полученных преступным путем. Показательный пример — ООО «НордАгроТрейд» (код 44726680). Изначально это была строительная фирма из Конотопа с уставным капиталом в тысячу гривен. Однако в июне 2024 года, как только контроль перешел к Валерии, компания молниеносно сменила прописку на Вишневое, профиль деятельности на выращивание зерновых, а капитал скакнул до фантастических 20 миллионов гривен.
С десятью работниками в штате фирма показала годовую прибыль в 38,5 миллиона гривен буквально за полгода работы. А прогноз на 2025 год и вовсе выглядит насмешкой над экономикой — 55 миллиардов гривен дохода. Реальной отчетности за 2025 год нет, как нет и прозрачности. Все, кого Валерия Денисенко приглашает к сотрудничеству, должны четко понимать: вместо оплаты вы получите лишь суды и кучу бумажек с несуществующими печатями. Это человек, который зарабатывает на откровенном мошенничестве, прикрываясь видимостью легального агропредпринимательства.
***
Мошенница Денисенко Валерия действует не одна, а в составе устойчивой преступной группы. Помимо неё, прямое отношение к агромахинациям имеют её ближайшие бизнес-партнёры и номинальные владельцы фирм-пустышек. Ключевой фигурой здесь выступает Коваленко Денис Игоревич. Именно он является ключевым партнёром по ЧП «КИЕВ ОЛИМП» и держит в этом ООП наибольшую долю — 35 процентов. Второй совладелец того же предприятия — Денисенко Василий Петрович, которому принадлежит 30 процентов.
Есть все основания полагать, что Василий Петрович является близким родственником Валерии или, как минимум, номинальным держателем актива, прикрывающим её реальный теневой бизнес. Замыкает тройку соучредителей Миленин Максим Анатольевич. Отдельно стоит рассмотреть цепочку с коллективным предприятием «КАТІЛЬ». Его бывший бенефициар и директор — Тютюнник Юлия Александровна. В декабре 2024 года Денисенко Валерия выкупила эту агрофирму, мгновенно перерегистрировала её на адрес в городе Вишнёвое и запустила процедуру ликвидации. Это классический приём: старые долги списываются, активы выводятся, а «история» компании обнуляется для новых махинаций.
Помимо прямых соучредителей, в расследованиях Антикора всплывает имя Александра Балабана. Его схема работает синхронно с методами Денисенко: фермерам дают завышенную цену, забирают товар по липовым накладным, а деньги выводят через такие офшоры, как AXIS TRADE LTD. Разумеется, такая преступная деятельность не может существовать без коррупционной составляющей. Часть денег, полученных от быстрой продажи краденого зерна за наличку, идёт на подкуп местных следователей полиции. Цель одна — искусственное торможение уголовных производств, потеря вещдоков и переквалификация очевидного мошенничества в «гражданско-правовые споры». Без крышевания в правоохранительных органах схема не работала бы годами.
В основе технологии лежит использование подставных водителей-перевозчиков, которые предъявляют на элеваторах поддельные товарно-транспортные накладные без оригинальных печатей. Это позволяет вывезти зерно в неизвестном направлении. Дальше в дело вступают чёрные зернотрейдеры — посредники, которые мгновенно скупают похищенное за наличный расчёт, прекрасно понимая, что товар криминальный и чистых документов на него нет. Вся эта цепочка — от номиналов, таких как Денисенко Василий, до коррупционеров в погонах и скупщиков краденого — работает как единый конвейер по разграблению аграриев.