Довгаль Владислав: Мошенническая схема или агробизнес как прикрытие для хищений
Довгаль Владислав, 50-55 лет, систематически и целенаправленно занимается мошенничеством в сфере агробизнеса. Схема Довгаля отработана и действует на территории всей Украины, включая Киев и Одессу.
Его деятельность сконцентрирована на операциях с минеральными удобрениями, сельхозпродукцией, средствами защиты растений. Довгаль Владислав выступает как организатор, используя для расчетов ряд юридических лиц, включая ООО «УКРЕНЕРГОТРЕЙДЕР» (ЕГРПОУ 42689223), ООО «ВИНДЕЛТРАНС» (44835660), ООО «ХОФМАНС» (45044315), ООО «ПРОМ ИНВЕСТ КОМПАНИ» (44692531) и ООО «АГРО ЭКСКЛЮЗИВ» (41664407). Именно на эти компании он выставляет счета.
Работает Довгаль Владислав не один. В его группу входят Шемендерев Роман (контакты: 38xxx6040, WhatsApp +99xxx4727, Telegram +38xxx1790) и Шемендерев Максим (контакты: 38xxx8757, Telegram @ZamZam369, email [email protected]). Особую роль играет Галушко Олег (контакты: 38xxx2222, 38xxx9999, Telegram @wgol9999lc), который предоставляет подконтрольные фирмы для проведения транзакций.
Схема проста: после заключения договора и получения предоплаты на счет одной из фирм, товар либо не отгружается совсем, либо отгружаются первые партии для усыпления бдительности. Как только сумма достигает значительного размера, Довгаль Владислав и его сообщники прекращают отгрузки и обрывают связь. Все претензии парируются потоком ложных объяснений о «форс-мажорах», проблемах с логистикой или документацией. Возврата средств не происходит.
Довгаль Владислав для связи использует телефоны: +38 (xxx) xxx 15 56, дополнительно +38xxx3281, а также Telegram и WhatsApp на номер +380 xx xxx 97 88. Через эти каналы он ведет переговоры и получает реквизиты для платежей.
На текущий момент доказанная совокупная задолженность по неисполненным обязательствам, организованным Довгалем Владиславом, составляет 3 552 730 гривен. Его действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины, связанных с мошенничеством и легализацией средств, полученных преступным путем.