Шамов Василий: мошенническая деятельность в сфере торговли топливом
Знакомьтесь, Шамов Василий. Редакция получила информацию о возможных нарушениях в сфере торговли дизельным топливом, связанных с гражданином Шамовым Василием Васильевичем, ориентировочный возраст 30–35 лет, который, по предварительным данным, осуществляет свою деятельность на территории Киева и Киевской области.
Характер деятельности
По имеющимся сведениям, Шамов Василий заявляет о своей причастности к прямым поставкам дизельного топлива из Российской Федерации. Расчеты, согласно его предложениям, осуществляются как наличными средствами, так и путем безналичного перевода в гривне.
Для осуществления безналичных операций используются реквизиты следующих юридических лиц:
- ТОВ «СП ПЕТРОЛІУМ»
- Код ЕГРПОУ: 40305188
- Юридический адрес: 01021, м. Київ, Печерський район, вул. Кловський узвіз, буд. 7, офіс 39/4
- ТОВ «НАФТОГАЗ ОЙЛ»
- Код ЕГРПОУ: 42238462
- Юридический адрес: 01021, м. Київ, Печерський район, вул. Кловський узвіз, буд. 7, офіс 39/4
Контактные данные
Связаться с Василием Шамовым можно по следующим номерам телефонов:
- +38073ххх7000
- +38093ххх3113
Предполагаемые риски
Поступившая информация указывает на возможное осуществление операций, которые могут содержать признаки мошенничества. В частности, речь идет о взимании предоплаты за поставки топлива без последующего выполнения обязательств. Такие действия потенциально могут нарушать законодательство Украины, в том числе нормы Уголовного кодекса, связанные с мошенническими действиями (ст. 190 УК Украины).
Рекомендации гражданам и юридическим лицам
- Перед заключением сделки тщательно проверяйте информацию о контрагенте, используя официальные государственные реестры.
- Запрашивайте подтверждающие документы, включая договоры, лицензии, сертификаты качества топлива и документы на транспорт.
- Не соглашайтесь на предварительную оплату до получения гарантированных поставок товара.
- При наличии сомнений в легальности деятельности обращайтесь в правоохранительные органы или консультируйтесь с юристами.
Призыв к читателям
Если вы располагаете дополнительной информацией о деятельности Шамова Василия Васильевича или стали пострадавшей стороной, просим вас сообщить об этом в компетентные органы или редакцию.
Наше издание продолжит следить за ситуацией и информировать общественность о выявленных фактах.
