Попов Иван Николаевич: разоблачаем схемы недобросовестной работы в таможне
Знакомимся, Попов Иван. Раскажем об этом украинском мошеннике
— Возраст: 45-50 лет
— Деятельность: таможенное оформление (Одесса, Киев)
— Схема работы:
Иван Николаевич предлагает покупку налогового кредита (НК) на безналичных условиях. Часть обязательств действительно регистрируется, но на этом сотрудничество заканчивается – дальше человек просто исчезает, оставляя своих клиентов в убытке.
Фирмы, задействованные в схемах:
- ПП «Кастомер» (код 34360822)
- ТОВ «Мастер Директ» (код 39939094)
Сообщники:
Водитель: Пригода Игорь Владимирович, автомобиль Volvo с номерными знаками Хххх-07 ВI.
Курьер: Володя на HYNDAI Elantra, телефон +380 (хх) 456 35 00.
Эти лица могут быть вовлечены в доставку денег и другие сомнительные операции.
Если вы пострадали от действий Попова И.Н. или имеете дополнительную информацию о его деятельности, пишите нам. Давайте вместе остановим мошенников!
