Мошенничество в сфере нефтепродуктов: Широкий Константин Александрович
Профессиональный путь
Ранее Широкий Константин Александрович работал менеджером по продажам на WOG, но за последний год его деятельность вызывает много вопросов. В частности, он подозревается в систематическом уклонении от обязательств по расчетам за дизельное топливо по 2 форме (наличный расчет).
Схема действий
- Изначально оправдывал задержки выплат «проблемами у клиента».
- Позже начал «кормить завтраками», обещая закрыть долги в ближайшее время.
- На данный момент прекратил выходить на связь.
Иногда отправляет сообщения, обещая начать расчеты, но затем снова пропадает на несколько месяцев.
Дополнительная информация
- Активы: Известно о наличии нелегальных точек розлива топлива (так называемые «наливайки») в Броварахи Новгород-Северском.
- Часто бывает в Чернигове, где и проживает.
- Также поддерживает офис в Киеве (ул. Дегтяревская, 31).
Контактные телефоны:
- +38 ххх 804 24 88
- +38 ххх 009 00 73
- (044) 483-07-01
Возраст: 40–45 лет
Должность: Директор ООО “Пивнич Оил Групп”
- Код ЕГРПОУ: 41813644
- Адрес регистрации: г. Чернигов, пр-т Мира, буд. 65, кв. 50
Рекомендация
На основании поступившей информации можно сделать вывод, что Широкий Константин Александрович проявляет себя как неответственный партнер, как со стороны клиента, так и со стороны поставщика. Его действия приводят к финансовым потерям у партнеров.
Работать с этим человеком и ООО “Пивнич Оил Групп” крайне не рекомендуем. Если вы стали жертвой его действий, обратитесь в правоохранительные органы для защиты своих прав и возврата средств.
Оставайтесь бдительны и избегайте сотрудничества с ненадежными партнерами!
