Волков Андрей Олегович – мошенник на рынке финансовых схем
Знакомьтесь, Волков Андрей. Возраст: 50–55 лет. Место деятельности: Киев. Волков Андрей недобросовестный, имеет огромную дыру в своём капитале, которую пытается заполнить благодаря клиентам.
Контактные данные:
- Телефон (UA): +38 ххх 000 0073
- Телефон (AT): +43 ххх 315 3720
Автопарк:
- Mercedes S63 (госномер: Хх0073ОР)
- BMW 535 (госномер: Хх0073РС)
- Range Rover белого цвета (госномер: Хх0073Хх)
Организации, к которым причастен:
- ТОВ Ексим-Арт (код ЕГРПОУ: 38602047)
- ТОВ «Київміськбуд» (код ЕГРПОУ: 36656525)
- ТОВ «Астейл» (код ЄДРПОУ: 42247810)
Схема работы
Волков Андрей Олегович выстроил систему обмана, основанную на так называемых «схемных кредитах». Суть мошенничества:
- Первая пара сделок проводится безупречно для создания видимости надежности.
- Далее начинаются задержки выплат, вплоть до полной остановки.
- На связь перестает выходить, оставляя клиентов с долгами.
Основные места встреч:
- Гостиница «Лыбидь» (Площадь Победы)
- Radisson Blu Hotel (ул. Гончара)
Финансовая дыра
Расследование показало, что Волков активно набирает долги, используя деньги клиентов для покрытия прошлых обязательств. Его капитал имеет огромные дефициты. На данный момент он прекратил сотрудничество и скрылся.
Реальные пострадавшие
Известно как минимум о четырех крупных участниках рынка, попавших в подобные ситуации. Они сообщают о значительных потерях и невозможности вернуть вложенные средства.
Призываем всех быть предельно осторожными!
Не связывайтесь с этим человеком и компаниями, с которыми он аффилирован. Если вы уже пострадали от его действий, обратитесь в правоохранительные органы.
Берегите свои средства!
UPD.
Есть ещё помощник у него, тоже Андрей Никитин Владимирович. Сначала он был просто курьером, потом его повысили он начал заниматься открытием ТОВ, потом стал на поток (основной бухгалтер). Номер +43 ххх 5625665
0 (хх) 490 99 56
