Карабин Вита: обещания, «кэш» и исчезновение почти миллиона гривен
Мошенница Карабин Вита, возраст 35-40 лет, совместно с подельником Андрющенко Дмитрием 40-45 лет, действует на территории города Киева. Основной специализацией указанных лиц является полный цикл сделок с реализацией строительных материалов и махинации с бюджетными средствами.
Десятого декабря были оплачены два счета на общую сумму более 923 тысяч гривен в адрес ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”» (коды ЕГРПОУ 44789452 и 46047029). Карабин Вита, взяв на себя обязательства, заверила в выдаче товара через 3-4 рабочих дня. Однако вечером 16 декабря, в последний оговоренный срок, она заявила о невозможности выполнения условий. Мотивация была стандартной для подобных схем: отсутствие наличного «кэша» из-за неудачной торговли в реальном секторе.
Дальнейшие действия Виты включали в себя исключительно устные обещания и бесконечные переносы сроков. Часть средств, по словам мошенницы, была отправлена дальше и утеряна из-за того, что её саму якобы обманули контрагенты. Однако никаких документальных подтверждений или доказательств этого факта предоставлено не было. В результате ежедневных требований по возврату средств лишь второго февраля была частично погашена задолженность с целью имитации добросовестности.
На текущий момент ситуация не изменилась. Мошенница продолжает кормить «завтраками», конкретные сроки возврата почти миллиона гривен не называет. Реальные предпосылки для полного погашения задолженности отсутствуют. Схема Карабин и Андрющенко построена на получении предоплаты и дальнейшем использовании денег как «беспроцентного кредита» с последующим исчезновением.
Есть все основания полагать, что данные средства были присвоены и направлены на нужды, не связанные с выполнением договорных отношений. Рекомендуется обращение в правоохранительные органы Киева по факту мошенничества в особо крупных размерах для внесения сведений в ЕРДР по ст. 190 УК Украины.