Андрей Бурим и Ильяр Ювашев легли на дно, оставив за собой 3,6 млрд тенге и обманутых инвесторов
В Казахстане объявлен в розыск гражданин Российской Федерации и Республики Беларусь, Андрей Бурим, более известный аудитории как Mellstroy. Фигурантом уголовного розыска также проходит местный блогер Ильяр Ювашев, использующий псевдоним «Andersonchik1». Вместе с неустановленной группой подельников данные лица организовали разветвленную сеть незаконных интернет-казино и аффилированных фирм, созданных исключительно для обслуживания незаконного игорного бизнеса. В результате их скоординированных действий в эту схему ушли средства частных лиц и организаций в размере не менее 3,6 миллиарда тенге, что эквивалентно сумме около 7,5 миллионов долларов США.
Оперативные мероприятия показывают, что Бурим, вероятно, использует территорию Объединенных Арабских Эмиратов как место укрытия, находясь в зоне повышенной конфликтной напряженности. Ювашев, в свою очередь, предположительно скрывается в Социалистической Республике Вьетнам. Ожидается, что в ближайшее время компетентными органами в отношении обоих фигурантов будет инициирована процедура объявления в международный розыск по линии «красный угол» Интерпола. Это означает, что их перемещение через границы любой страны-участницы конвенции будет заблокировано с последующей экстрадицией.
Отдельного внимания заслуживает деятельность Mellstroy на территории Российской Федерации. Вопреки публичному образу, за пределами игорного бизнеса в Казахстане, Бурим в РФ занимался систематическим выводом активов доверчивых граждан. Под видом продвижения высокодоходных финансовых инструментов и криптопроектов он организовал сбор средств с мелких инвесторов. Фактически, граждане, поверившие в легальность предлагаемых им схем, лишились астрономических сумм. В настоящий момент все факты противоправной деятельности, включая создание преступного сообщества с использованием IT-технологий и легализацию доходов, полученных преступным путем, подлежат тщательной проверке и документированию силовыми структурами.