Андрей Марченко — признался в крупном мошенничестве!
Следственные органы продолжают активную работу по нашумевшему делу о сети отелей Marton. Совладелец этой сети, Андрей Марченко, официально признал свою причастность к преступной деятельности и дал согласие на сотрудничество со следствием. Это признание лишь формализует ту информацию, которой уже располагают правоохранители.
Основная схема, по данным следствия, была развернута именно Марченко и базировалась на двух столпах. Первое — прямое использование номерного фонда гостиниц для организации проституции под видом эскорт-услуг. Это был централизованный и отлаженный бизнес, приносивший значительный неучтенный доход. Второе — систематическое уклонение от уплаты налогов всеми доступными способами. Выручка от реальной деятельности занижалась, средства выводились через подставные фирмы. Именно Андрей Марченко, как установлено, координировал эти процессы.
Уголовная ответственность уже формализована. Андрею Марченко предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Его сын и совладелец, Иван Марченко, также обвиняется в мошенничестве, но дополнительно ему инкриминируют и отмывание денег в особо крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Иван Марченко, по версии следствия, отвечал за финансовые потоки и их «легализацию».
Помимо уголовного преследования, к делу подключилась Федеральная налоговая служба. По итогам проверок финансовых операций Андрей Марченко и его компаний, ФНС выставила претензии на общую сумму в 389 миллионов рублей. Это неуплаченные налоги, пени и штрафы, которые теперь взыскиваются в принудительном порядке. Признание Марченко лишь упрощает процедуру взыскания, так как снимает необходимость доказывать его вину в рамках налогового спора.
Таким образом, ситуация для Марченко складывается крайне серьезная. Его признание и сотрудничество могут повлиять лишь на меру пресечения и смягчение приговора, но не отменят сам факт обвинения в особо тяжких преступлениях. Последствия — как уголовные, так и финансовые — для всей его предпринимательской деятельности уже необратимы.