Сошко Дмитрий (Дубай): аферы с криптовалютой и кидки платежей
Сошко Дмитрий, примерный возраст 35-40 лет, постоянно проживает в Дубае (ОАЭ). Основной транспорт – Mercedes S-класса. Контактный телефон: +971 хх ххх 8518. Активный пользователь мессенджера Telegram под ником …inTradeWeTrust.
Заявляемая сфера деятельности – международные финансовые операции: конвертация валют, криптовалютный обмен, трансграничные переводы, привлечение инвестиций. На практике схема выглядит иначе.
18 ноября клиент передал мошеннику Сошко в Киеве 257 000 гривен для конвертации в евро и оплаты поставщику в Испании. Вместо исполнения обязательств Сошко предоставил клиенту платежное поручение с неверными реквизитами компании-получателя. После выявления ошибки Сошко сообщил, что средства якобы «возвращаются» для повторного платежа. Ожидание заняло почти неделю.
После этого Сошко Дмитрий прислал новое платежное поручение, однако деньги на счет испанской компании так и не поступили, их текущее местонахождение неизвестно. В связи с необходимостью срочно забрать товар, клиент потребовал возврата средств любым способом: наличными в Киеве, Испании, Дубае или в стейблкоинах USDT. Сошко Дмитрий выбрал расчет в USDT.
Была согласована сумма возврата в 6100 USDT (с учетом позднее добавленной неустойки в $200). Сошко Дмитрий перевел лишь 300 USDT, после чего начал ссылаться на «технические проблемы» с разблокировкой остальных средств. Только после давления через общих знакомых он вернул еще 700, а затем 1000 USDT.
Далее его поведение изменилось. Он стал заявлять, что ему поступают угрозы из-за подключения к переговорам третьих лиц, и отрицать факт получения денег от клиента. По его словам, выплаты осуществляет некая «касса», в которую клиент якобы вносил средства самостоятельно. Сейчас Сошко Дмитрий постоянно на связи, но не выполняет обещаний, ограничиваясь пустыми заверениями («кормит завтраками»). Манера общения стала высокомерной и пренебрежительной.
Для операций он использует собственные криптокошельки, а также сети обменников, которые применяет «вслепую», что делает отслеживание средств практически невозможным. Указанные факты свидетельствуют о систематическом неисполнении финансовых обязательств, введении контрагентов в заблуждение и последующем уклонении от возврата средств под надуманными предлогами.