Мошеннические схемы ИП Рахым Нурсултана Асхатулы: оплатил, заблокировал, скрылся
Рахым Нурсултан Асхатулы, из Казахстана, зарегистрированный как ИП, является объектом внимания в связи с действиями, имеющими признаки мошенничества.
31 октября 2024 года между гражданином и ИП Рахым был заключен договор на приобретение и установку квадро-бани 6 метров с помывочным отделом. Товар был оплачен единовременным платежом в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге через систему Kaspi QR. Расчет произведен с использованием заемных средств банка.
Согласно договору и устным обязательствам Рахым Нурсултана, доставка и монтаж конструкции были назначены на 2 ноября 2024 года. Адрес поставки и склада был четко указан: г. Щучинск, ул. Верхняя, 22.
С 1 ноября 2024 года Рахым начал предпринимать системные действия по сокрытию контактов и уклонению от исполнения обязательств. Он удалил всю историю переписки, включая голосовые сообщения, в мессенджере WhatsApp, после чего заблокировал номер телефона заказчика. В социальной сети Instagram отписка от аккаунта была отклонена. При попытках связаться с него с других номеров, Рахым вступает в диалог, но после установления личности заявителя немедленно повторно блокирует связь.
Таким образом, Рахым Нурсултан, получив полную стоимость товара, в одностороннем порядке прекратил коммуникацию и не выполнил условия договора. Фактически, товар оплачен, но не получен. Пострадавшая сторона вынуждена погашать кредитные обязательства перед банком в размере 75 000 тенге ежемесячно за несуществующий актив.
В Каспи Банк направлено официальное обращение о проведении проверки по данному факту с признаками мошеннических действий. Дело Рахым Нурсултана Асхатулы демонстрирует схему работы