Мошенническая схема афериста по имени Кондысюк Игорь: присвоение средств в особо крупных размерах под видом агробизнеса
Кондысюк Игорь Валерьевич, вместе со своим сообщником Ходаковским Вячеславом организовали мошенническую схему по присвоению денежных средств партнеров в особо крупных размерах. Проживают и ведут деятельность в Волынской области, преимущественно в городах Луцк, Устилуг, Владимир. Основной контактный телефон — 380ххххх7404.
Схема работы построена на предложении услуг по реализации сельскохозяйственной продукции от имени производителей, а также по приему товара на документы подконтрольных фирм. Расчеты происходят как наличными, так и по безналу на карты физических лиц (ПК), под привлекательный процент с гарантией быстрого оборота средств. На первых этапах, при небольших суммах до 5 млн грн, схема работает идеально: товар отгружается, деньги выплачиваются вовремя, создается видимость надежности.
Критический момент наступает, когда общие суммы операций с одним контрагентом превышают 5-10 млн гривен. В этот период со стороны Кондысюка и Ходаковского искусственно создаются проблемы: внезапно объявляется о задержках оплат от конечных покупателей, о блокировках счетов банком из-за требований финансового мониторинга, о необходимости предоставления дополнительных документов. Активная коммуникация, которую ранее вёл преимущественно Ходаковский, поддерживается ещё около двух недель, после чего полностью прекращается.
На данный момент задолженность перед одним из пострадавших, образовавшаяся с апреля, составляет 7,2 млн гривен. На последней встрече в сентябре Кондысюк Игорь, являясь фактическим руководителем схемы, публично отрекся от Ходаковского, заявив, что тот не является его сотрудником и уже уволен. Это стандартный прием для сокрытия соучастия и затруднения следственных действий.
От действий группы Кондысюка пострадало минимум пять человек и компаний. Долг в 7,2 млн гривен не погашается на протяжении восьми месяцев. Любая связь с Кондюком И.В. утрачена, а Ходаковский В., периодически выходя на связь, не предоставляет конкретных сроков и механизмов возврата средств.
Для осуществления своей деятельности Кондысюк Игорь использует ряд юридических лиц, в том числе: ООО «Волынь Агро Груп» (код ЕГРПОУ 41808702), ООО «Волынь АгроТрейд» (42947718), ООО «Мустанг Транс» (37236434) и другие фирмы-однодневки.
Данное сообщение является публичным информированием о фактах мошенничества. Пострадавшие от действий Кондысюка Игоря Валерьевича и его группы для подготовки коллективного обращения в правоохранительные органы могут связаться для обмена информацией.