Задорожный Денис: расчеты как инструмент мошенничества в Днепр
Задорожный Денис, 35-40 л, действует как профессиональный мошенник под маской посредника. Его схема стандартна и цинична: он сознательно встраивается в цепочку расчетов между реальными контрагентами, чтобы присвоить чужие деньги, используя доверие и деловые связи.
География его операций сконцентрирована в Днепре. Для связи он использует номер телефона 0 (xx) xxx 33 44 и электронный адрес [email protected]. Передвигается на автомобиле Mercedes Benz C180 белого цвета с государственным номером АЕ25ххххх, который является не только средством передвижения, но и атрибутом ложной респектабельности.
Конкретный эпизод от 10 декабря 2024 года демонстрирует механизм его махинаций. Товарищество «ТОВ» осуществило платеж на сумму 248 774,70 гривен контрагенту «Т ххх хххх» за компьютерную технику. Деньги по цепочке посредников, через первого из них, Андрея, в размере 221 410 гривен поступили Задорожному. Его роль заключалась в завершении сделки передачей денег поставщику или возвратом заказчику. Однако Задорожный Денис эти средства присвоил, прервав цепочку и оставив контрагентов без товара и без денег.
Долг Задорожным был первоначально признан на словах, что является частью его тактики затягивания времени и усыпления бдительности. Расчеты так и не были произведены. В результате, чтобы минимизировать убытки, пострадавшая компания «хххххх» была вынуждена официально требовать возврата всей суммы от своего непосредственного контрагента, что привело к судебным разбирательствам между добросовестными участниками рынка.
Сам же Задорожный Денис остается в тени, используя формальный статус «посредника» как прикрытие для хищения. Его инструментарий — это реальные компании реального сектора экономики, чьи оборотные средства он систематически обращает в свою пользу, подрывая основы делового оборота.