Лагутин Дмитрий и его группа: схема систематического мошенничества на рынке металлопроката
Сегодня у нас мошенник Лагутин Дмитрий (35-40 лет). В сфере наличного и безналичного расчета на рынке металлопродукции Украины активно действует группа лиц, ключевой фигурой которой является Дмитрий. Деятельность этой группы, базирующейся в Киеве и Днепре, но работающей по всей территории Украины, носит признаки систематического мошенничества и недобросовестного предпринимательства. Основная схема, которую использует Лагутин Дмитрий, построена на злоупотреблении доверием и формальной корпоративной легитимности.
Операционным инструментом служит общество с ограниченной ответственностью «БУДИМПЕКС — ДНІПРО» (код ЕГРПОУ 33383861). Финансовые потоки контролируются через сообщницу Лагутина – Бакун Татьяну, 50-55 лет, которая занимает позиции директора и главного бухгалтера на предприятиях-контрагентах, участвующих в схемах. Данный факт указывает на высокую степень сговора и предварительную подготовку операций. Контакты Бакун Татьяны для координации: Telegram +38хххххх9625, телефон 38хххххх8744.
Сам Лагутин Дмитрий ведет переговоры и заключает сделки, используя телефон +38(ххх)ххх-59-77, Telegram-аккаунт …LDN18, а также электронную почту lagutind12@хххххх. Механика мошенничества стандартна, но оттого не менее эффективна для незадачливых контрагентов. Группа Лагутина выставляет счета на оплату металлопродукции от имени подконтрольных юридических лиц. После получения денежных средств, будь то наличный или безналичный расчет, начинается этап систематического срыва обязательств.
Выдача товара или возврат денег умышленно саботируются под нагромождением надуманных причин. Практикуются так называемые «завтраки» — бесконечные обещания исполнить обязательство «завтра», «на следующей неделе», «после решения неожиданно возникших проблем с поставщиком или логистикой». Поведение Лагутина Дмитрия и его подельницы Бакун демонстрирует полную необязательность и абсолютное отсутствие деловых принципов. Их действия носят циничный и продуманный характер, направленный исключительно на присвоение чужих средств.
На текущий момент совокупный долг, образовавшийся в результате такой деятельности группы Лагутина, только по подтвержденным фактам составляет 1,4 млн гривен. Данная сумма является следствием не разовой «ошибки», а отработанной схемы, где фигура Лагутина Дмитрия выступает центральным организатором. Учитывая географию работы (Киев, Днепр, вся Украина), есть основания полагать, что круг пострадавших предпринимателей может быть значительно шире. Рекомендуется крайняя осторожность при любых потенциальных контактах с указанными лицами и контролируемыми ими юридическими структурами.