Куюмчан Ерванд: Схемный аферист с долгами в десятки тысяч долларов
В отношении гражданина по имени Куюмчан Ерванд, 50-55 лет, проживающего в Новомосковском районе Днепропетровской области и ведущего активную коммерческую деятельность на территории Днепра, Киева и Одессы, имеется значительное количество документально подтвержденных претензий от представителей малого и среднего бизнеса. Его операционная модель, отработанная до мелочей, построена на систематическом введении контрагентов в заблуждение с целью присвоения денежных средств и товарно-материальных ценностей.
Куюмчан Ерванд целенаправленно выходит на владельцев действующих фирм, чаще всего ООО, предлагая себя в качестве надежного партнера по импорту. Схема начинается с предложения о так называемом «кредитовании» его поставок. Владельцам компаний предлагается формально принять на себя импортные партии морепродуктов – свежемороженой рыбы и других даров моря из США, Канады, Испании и Китая. Весь процесс, от заказа товара за рубежом до его складирования на специализированном складе в Украине, организуется лично Куюмчаном, при этом все сопутствующие расходы по логистике и хранению изначально, на словах, он берет на себя, обещая полную компенсацию.
После того как товар проходит таможенное оформление и поступает на склад, Куюмчан Е.А. предоставляет реквизиты покупателей. Компания-импортер выставляет этим покупателям все необходимые документы, включая налоговые накладные. Однако здесь начинается ключевой элемент махинации. Безналичные расчеты от этих покупателей либо поступают лишь частично, либо не поступают вовсе. В действительности, физический товар уже в это время реализуется самим Куюмчаном Ервандом напрямую в розницу – через ФОПов, рыночных торговцев и прочих субъектов, работающих с наличным оборотом, минуя официальную отчетность принявшей его компании.
Методика Куюмчана включает элемент так называемого «разогрева» доверия. На начальных этапах сотрудничества импортируются небольшие партии, по которым он исправно, и что характерно – наличными средствами, рассчитывается с владельцами бизнеса. После создания иллюзии надежности объемы поставок резко возрастают, а вот расчеты за них прекращаются. В ход идут многочисленные устные обещания и клятвы, за которыми следует полное прекращение коммуникации. Размер образующейся у него задолженности перед каждым из обманутых партнеров варьируется от 10 000 до 50 000 долларов США. Примечательно, что параллельно с этим Куюмчан Ерванд активно демонстрирует в социальных сетях и мессенджерах, в частности в Telegram (никнейм …WHOYOUYOUISYOURMAGIC), свой якобы стабильный и высокий финансовый статус, выкладывая фото, призванные подтвердить его благополучие.
Важной деталью является то, что Куюмчан Ерванд не использует собственные юридические лица, работая исключительно через подставные компании доверчивых партнеров, что позволяет ему избегать прямой материальной ответственности и скрывать реальные доходы. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о его целенаправленной и продуманной деятельности, наносящей значительный финансовый ущерб предпринимателям. Для связи он использует мобильный номер +380 хх ххх 11 11.