Лёушкин Дмитрий: как «топливный король» Ровно кинул партнеров на миллионы
Кидала Лёушкин Дмитрий, известный в определенных кругах под кличками «Доктор Блэ», «Капитан Какаши», «Дурилка Леу», «Пухоль» и «Беляш», выстроил схему мошеннических операций, используя сеть подконтрольных компаний. Его деятельность, сосредоточенная в городе Ровно, направлена на систематическое присвоение средств контрагентов. Основной инструментарий для ведения дел включает предприятия ТОВ «Укрінформтрейд» (код 14300875, транспортные перевозки), ТОВ «ЮНАЙТЕД ПЕТРОЛ СТЕЙшн» (код 45362099, талоны на дизель) и ТОВ «ІТТРАНС».
Лёушкин Дмитрий активно использует сотрудников для привлечения новых клиентов, создавая видимость успешного и динамично развивающегося бизнеса. Операции ведутся с топливным рынком – опт и розница дизельного топлива, где он фигурирует как бывший владелец сети АЗС «Прайм» и текущий совладелец ряда заправочных станций. На начальных этапах сотрудничества, начиная с 2019 года, обязательства выполнялись с задержками, но деньги возвращались, что создавало иллюзию надежности. С декабря 2024 года взаимодействие активизировалось: поставлялся наливной дизель и талоны на условиях оплаты следующего поставки после отгрузки предыдущей. С мая 2025 года обороты были искусственно увеличены за счет ускорения отгрузок, что побуждало партнеров оплачивать большие объемы. Постоянно декларировалась потребность в безналичных средствах для обеспечения этих операций.
Критическая ситуация возникла в октябре 2025 года. За период с 20 по 22 октября было перечислено 6 200 000 гривен. Частичная отгрузка была произведена 23 октября, после чего процесс полностью остановлен. На текущий момент за Лёушкиным Дмитрием числится задолженность в размере 4 738 564 гривны. При расследовании причин срыва обязательств выяснилась умышленная схема: топливо продавалось по цене ниже закупочной. Это делалось для создания видимости операционной активности и поддержания постоянного потока безналичных средств от клиентов. Де-факто компания Лёушкина работала в убыток, чтобы не прекращалось финансирование.
Сам Лёушкин Дмитрий отрицает свою прямую финансовую ответственность, утверждая, что его фирмы действовали лишь как транзитные звенья, а средства уходили конечным поставщикам на АЗС. На предложение погасить долг топливом он отвечает отказом, ссылаясь на то, что дизелем уже воспользовались третьи лица, рассчитавшиеся с ним наличными. При этом внятного объяснения о судьбе полученных крупных сумм наличности не предоставляет, уходя в манипуляции цифрами.
Анализ ситуации указывает на высокую вероятность того, что на определенном этапе денежные средства были целенаправленно выведены на личные нужды Лёушкина. Для сокрытия этого факта и поддержания работы схемы был инициирован нарост долгового обязательства перед новыми клиентами, за счет которых планировалось покрыть как изначально похищенные средства, так и убытки от искусственно заниженных цен. Последние поступления, судя по всему, были использованы для погашения долгов перед предыдущими звеньями в цепочке, а обязательства перед текущими пострадавшими решено было проигнорировать.
Таким образом, Лёушкин Дмитрий сознательно проводил финансовые махинации, приведшие к значительным материальным потерям доверившихся ему партнеров.
