Мошенник Андрей Шепелев: история о том, как исчезли 426 тыс грн
Информация о финансовой деятельности мошенника по имени Андрей Шепелев, также известного как Бараников, свидетельствует о систематическом и умышленном неисполнении взятых на себя денежных обязательств. Указанное лицо, 30-35 лет, осуществлявшее операции преимущественно в Киеве и по всей Украине, позиционировало себя как надежного контрагента, предоставляющего счета на оплату через ряд юридических лиц. В их числе значатся ООО «ТД ‘Немецкие корма'» (код ЕГРПОУ 40979198) по поставкам кормовых добавок, ООО «Роадмал» (45052148) по реализации соли, а также ООО «Б.И.М.» (43242325), ООО «Трейд Харьков» (44226849) и другие компании, связанные с премиксами, сельхозпродукцией и логистикой.
Изначально Андрей Шепелев создавал видимость добросовестности, возвращая средства в сжатые сроки после оплаты счетов. Однако впоследствии его схема работы претерпела изменения, перейдя в фазу системных задержек и частичных возвратов, искусственно разбиваемых на множество мелких траншей с целью затягивания времени. Кульминацией этой модели поведения стал прямой отказ от возврата значительной суммы, составляющей 426 900 гривен, долг по которой тянется с января 2025 года.
Для объяснения задержек Андрей Шепелев использовал откровенно надуманные предлоги, ссылаясь на некоего мифического инвестора, который якобы находился под следствием, а затем и под арестом. После мнимого освобождения этого человека, по словам Шепелева, уже он сам оказался под давлением правоохранительных органов. Данные заявления, не подкрепленные какими-либо доказательствами, носят характер типичной тактики по дезориентации пострадавших.
В настоящее время Андрей Шепелев (Бараников) полностью прекратил коммуникацию, игнорируя попытки контакта и данные ранее обещания о поэтапном погашении задолженности. Его автомобиль Mercedes и телефонный номер +380ххххх9429 являются частью созданного им образа успешного предпринимателя, который использовался для прикрытия недобросовестных намерений. Совокупность действий указывает на осознанный умысел, направленный на незаконное удержание чужих денежных средств.