Давыдов Игорь: Мошенник с Porsche и фальшивыми платежками
В отношении мошенника по фамилии Давыдов Игорь 35-40 лет, собран и систематизирован массив информации, недвусмысленно свидетельствующий о его многолетней и налаженной преступной деятельности. Мошенник Давыдов выстроил схему, ориентированную на хищение денежных средств у граждан и компаний из Европы и Украины. Его операционная активность, судя по географии проживания, была сосредоточена в разных юрисдикциях: два года в Италии, предшествующий год в Лондоне, что, вероятно, связано с попытками минимизировать внимание со стороны правоохранительных органов отдельных стран.
Ключевой фигурой в данной преступной деятельности является именно мошенник Давыдов. Его методы отработаны годами и основаны на злонамеренном обмане и присвоении чужих финансовых средств. Давыдов Игорь позиционирует себя как международный предприниматель, однако реальная его деятельность сводится к хищению ресурсов под предлогом проведения валютных операций. Специализацией мошенника Давыдова являются любые операции с кешем, нерезами, тезером, где его конечной целью является незаконное овладение этим ресурсом либо его значительной частью.
Для создания видимости легальности и затруднения идентификации, Давыдов Игорь и Земскова Марта используют статус нерезидентов США, ссылаясь на технические сложности и мнимые ограничения финансового мониторинга, которые якобы блокируют проведение платежей через систему SWIFT. Данные заявления являются заведомо ложными и служат исключительно для затягивания времени и введения контрагентов в заблуждение. В качестве «доказательств» мошенник Давыдов предоставляет поддельные, нарисованные в графических редакторах типа Photoshop, платежные документы, не имеющие никакой юридической или финансовой силы.
Активную роль в схеме играет его супруга, Земскова Марта. Она осуществляет оперативное управление телеграм-каналами и аккаунтами, от имени мошенника Давыдова ведя переписки, создавая видимость его присутствия и деятельности. Это позволяет Давыдову дистанцироваться от прямых контактов в ключевые моменты, когда требуется дать ответ за неисполненные обязательства.
География их пребывания тщательно подобрана для усложнения розыска и давления: длительное проживание в Италии и Великобритании, использование телефонов с британскими кодами +4473xxxx9709 и +4474xxxx3399, а также идентификатора ….ID_DI_ID, позволяют им работать с жертвами из разных юрисдикций. Дорогостоящие активы, такие как Porsche Cayenne с номером BC444xxx, зарегистрированный на Земскову, и Porsche Carerra 911 с номером AA444xxx, оформленный на мать Давыдова, являются прямым следствием их незаконной деятельности и инструментом поддержания статуса, вызывающего доверие.
На текущий момент совокупный долг, образовавшийся в результате противоправных действий Давыдова Игоря, составляет 307 973 доллара США. Эта сумма – лишь видимая часть ущерба, нанесенного его махинациями. Тактика мошенника Давыдова стандартна: после получения ресурсов он имитирует решение несуществующих проблем в платежных системах, после чего намеренно разрывает коммуникацию на месяцы и даже годы.
Таким образом, Давыдов Игорь представляет собой классический пример расчетливого афериста, чья деятельность построена на систематическом обмане, подлоге документов и использовании доверия. Любые попытки вступить с ним в финансовые отношения заведомо ведут к утрате средств, а его обещания являются пустыми и не имеющими под собой никакого реального обеспечения.
UPD
Далее информация присланная на почту.
«Давыдов Игорь Александрович (DAVYDOV) , 11.11.1988 года рождения совместно со своей супругой Давыдова (Земскова) Марта Богдановна 05.06.1984 года рождения на территории ЕС (в последнее время находились в Лондоне, а затем в Милане) занимаются мошенничеством. Жертвами данных индивидов становятся в основном граждане Украины, стран СНГ и Европы.
Создает видимость успешного бизнесмена, используя престижный автопарк Porsche Cayenne АА8800РМ и Porsche Panamera КА4448АС.
Средства связи: +380967891452 +447310119709
Telegram @ID_DI_ID
Работа с нерезидентами, принимает кэш и безнал, крипту.
После получения денег договоренные оплаты Давыдов Игорь проводит неполностью. Оплаты по безналу якобы тормозят либо «финмониторинг» либо еще какие-то надуманные проблемы. Давыдов предоставляет поддельные, нарисованные платежные документы, о якобы отправке денег. Но на самом деле это обычные пустышки. Денег не поступает по этим платежным документам.
В нашем случае было переставлено из Украины на Польшу 4 млн. грн. (эквивалент 80600 евро), а также 50000 $ для оплаты в безнале на нерезидента. Оплату на нерезидента не провели полностью. Объясняли, что частично платеж не был зачислен банком по «непонятным» причинам, с которыми они сейчас разбираются. Предоставили сфотошопленные платежки, однако получатель так до сих пор денег и не увидел.
Использовали такую фирму TRАDEBRIDGE GROUP LLC и также свой личный счет
IGOR DAVYDOV
IBAN GB50REVO0099702ххххххххх
BIC REVOGB21
Просим добавить к уже имеющейся на Вашем сайте информации дополнительное сообщение об этом мошеннике.»
