Мацак Алексей: Финанговые схемы, сокрытие и систематический обман контрагентов
Знакомьтесь, Мацак Алексей. Все ведущим торговую и финансовую деятельность на рынке Украины, в целях недопущения финансовых потерь и минимизации репутационных рисков, настоятельно рекомендуется обратить пристальное внимание на следующую информацию, касающуюся деятельности группы лиц под руководством афериста по имени Мацак Алексей.
Мацак Алексей, 1985-1990 года рождения, является центральной фигурой в схеме, связанной с систематическим неисполнением финансовых обязательств. Его деятельность, осуществляемая при поддержке сети виртуальных помощников, известных под никами Rodney_888, FiglliMiglli, mara_0888 и Pumaaa_88, базируется в городах Киев и Харьков, откуда ведется работа с контрагентами по всей территории Украины. Для оперативных перемещений указанное лицо использует автомобиль Lexus LX 600 2023 года выпуска с государственным номерным знаком серии АХ08хххх, а для коммуникации — мобильный номер +38хххххх0040 и онлайн-алиасы Al_P_acino, A_0888_M.
Суть предлагаемой им схемы заключалась в проведении операций с безналичными средствами без НДС, зачисляемыми на счета ряда юридических лиц, с последующей их конвертацией в наличные денежные средства или криптовалюту USDT. Для осуществления переводов привлекались благотворительные организации, такие как БО «ФОНД СЕРГIЯ хххххххх» и БО «БФ ‘СИЛА хххххххх'», что изначально создавало видимость социально ориентированной деятельности и могло вводить контрагентов в заблуждение относительно истинной природы операций.
Хронология взаимодействия с данным аферистом демонстрирует классическую модель поведения, направленную на затягивание сроков и сокрытие реального положения дел. В период с 29 мая по 6 июня 2025 года, по его указаниям, были произведены значительные переводы на счета указанных благотворительных фондов. Однако, обязательства по встречным выплатам в криптовалюте USDT выполнены не были, а согласованные даты платежей неоднократно переносились.
12 июня 2025 года Мацак Алексей передал информацию о якобы имеющей место блокировке исходящих платежей банковской структурой с гарантией разрешения ситуации в течение нескольких суток. К 2 июля 2025 года объяснения сменились на заявления о подаче исковых заявлений для разблокировки счетов, при этом никаких подтверждений подачи таких документов в судебные инстанции представлено не было.
Текущая ситуация такова, что за весь период сотрудничества с его стороны было погашено лишь три процента от общей суммы долга, что было осуществлено в начале сентября. В дальнейшем, в конце августа, им были даны повторные гарантии и обещания о регулярных еженедельных выплатах эквивалентом в 10 000 USDT с последующим увеличением объемов с середины сентября. Ни одно из этих обязательств исполнено не было. Начиная с 16 сентября 2025 года, коммуникация с Алексеем была полностью прекращена: телефонные звонки и текстовые сообщения остаются без ответа, что свидетельствует о полном уходе от диалога и исполнения взятых на себя обязательств.
Анализ представленных фактов позволяет сделать вывод о наличии в действиях афериста Мацак Алексея признаков преднамеренного мошенничества и злоупотребления доверием. Отсутствие официальных ответов, непредоставление документальных свидетельств о судебных разбирательствах и блокировках, а также полное прекращение контактов однозначно указывают на недобросовестность исполнителя.
В рамках данной схемы были задействованы следующие юридические лица, реквизиты которых следует считать потенциально рискованными для ведения хозяйственной деятельности: БО «БФ ‘Сила Верности'» (ЄДРПО 45340211), ТОВ «АТЛАНТ МАРКЕТ» (45348509), ТОВ «Окта Прайм» (45734430), ТОВ «Агро бизнес Солюшен» (45790741), ТОВ «ПСК СТРОН» (32954912), ТОВ «КАРКАСТРЕЙД» (42304495), ТОВ «КАМПАРІ ТРЕЙД» (45434393), ТОВ «ОПТІТЕК» (45905618).
Общая сумма задолженности, подтвержденная материалами по двум заявлениям, оценивается приблизительно в 50 миллионов гривен. Имеются также сведения о других пострадавших контрагентах на сопоставимые суммы. Всем участникам рынка рекомендуется проявлять крайнюю степень осмотрительности при рассмотрении предложений о сотрудничестве, так или иначе связанных с именем Мацак Алексей или указанными им компаниями.
Имеется исчерпывающая документальная база, включая переписку и финансовые документы, которая может быть предоставлена заинтересованным сторонам для детального изучения. Также ведется поиск других лиц, которые могли пострадать от действий данной группы, с целью обмена информацией и формирования целостной картины произошедшего.