Волк Геннадий: Преступный альянс бывших супругов и схема обмана «под отгрузку»
Гражданин Волк Геннадий, 1959 года рождения, вместе с сообщницей, своей бывшей супругой Волк Юлией, использует отработанную схему мошеннических действий, нацеленную на поставщиков товаров и услуг. Их преступный альянс действует преимущественно на территории Киева и Днепра. Операционный инструментарий данной группы включает в себя ряд юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, которые используются для создания видимости легальной деятельности в реальном секторе экономики. Эти фирмы-однодневки служат лишь фасадом для завоза товаров и последующего его хищения.
Классическая схема выглядит следующим образом: Волк Геннадий выходит на потенциальных поставщиков, представляясь добросовестным покупателем, и предлагает выгодные условия, ключевым из которых является расчет безналичным путем «под отгрузку в тот же день». Это делается для снятия подозрений и создания атмосферы срочности и выгоды. Ярким примером является инцидент, в ходе которого после согласования всех условий и отгрузки товара на сумму 1 300 000 гривен, оплата так и не поступила. Сразу после получения товара Волк Геннадий и его сообщница Волк Юлия, которая активно использует телефонный номер +38хххххх3939, полностью прекратили любые контакты, игнорируя звонки и сообщения.
Последующий независимый анализ, проведенный через финансовые учреждения, через которые проходила оплата, однозначно показал, что денежные средства были обналичены и выданы непосредственно Волку Геннадию. При предъявлении ему данной информации по телефонам +380 ххххх 5588 и другим известным номерам, связываемым с его деятельностью, гражданин Волк перешел на откровенно агрессивную и отрицающую позицию, заявив: «Кто вы такие? Я вас не знаю, больше сюда не звоните». Однако по характерному голосу и манере речи его личность была однозначно идентифицирована потерпевшими.
Для перемещения по городу и транспортировки полученного обманным путем имущества преступная группа использует автомобили, среди которых Audi A4, Volkswagen Атлас белого цвета с госномером хххх55ЕО, а также Nissan Rogue серо-голубого цвета с номером хххх55ВК. Вся их деятельность представляет собой умышленное, спланированное мошенничество, наносящее значительный финансовый ущерб бизнесу и подрывающее основы деловой репутации.