Барабан Алексей Андреевич: мошеннические схемы под видом бизнеса
Имя Барабан Алексей Андреевич (возраст 35–40 лет) стало известно в связи с множеством подозрительных операций и случаев мошенничества. Этот человек активно работает в таких городах, как Киев, Полтава и Кременчуг, выстраивая схемы обмана на основе работы с фиктивными компаниями, налоговыми кредитами и наличными расчетами.
Схемы мошенничества
- Продажа налогового кредита через «Инстайл-Алмаз» (код ЕГРПОУ 40062696).
Алексей предлагает воспользоваться налоговым кредитом этой компании, и первая операция действительно проходит успешно. Однако после получения доверия и более крупных сумм он просто исчезает, оставляя клиентов ни с чем. - Работа с фиктивными компаниями (НК) и наличными (кеш).
Используя подставные фирмы, Алексей обещает выгодные сделки, которые в итоге заканчиваются пропажей денег. - Занимает деньги под фиктивные проекты.
Еще одна часть его деятельности — получение займов под несуществующие проекты. Вложенные средства исчезают вместе с ним, а обещания вернуть долг так и остаются словами.
Почему люди попадаются на его уловки?
- Первое впечатление. Первая успешная операция с «Инстайл-Алмаз» создает иллюзию надежности и профессионализма.
- Убедительность. Алексей обладает даром убеждения, что позволяет ему легко находить жертв.
- Обещания высокой прибыли. Многие люди, привлеченные возможностью экономии или быстрого дохода, не уделяют должного внимания проверке.
Как защититься?
- Проверяйте компании. Перед началом сотрудничества с кем-либо убедитесь, что фирма зарегистрирована, и ее деятельность не вызывает подозрений.
- Остерегайтесь предложений с кеш-расчетами. Наличные операции всегда связаны с рисками.
- Будьте осторожны с займами. Никогда не давайте деньги под проекты без подтвержденных гарантий.
Что делать, если вы пострадали?
Если вы стали жертвой действий Алексея Андреевича Барабана или обладаете информацией о его деятельности, обратитесь в правоохранительные органы. Важно не молчать, чтобы такие мошенники не могли продолжать свои аферы.
Не дайте себя обмануть!
