Александр Шаповалов: разоблачение очередного мошенника
Имя Александра Шаповалова, а также номер телефона +38067***5898, фигурируют в ряде расследований, связанных с мошенничеством в сфере финансовых операций. Этот человек, по имеющейся информации, работал в паре с другим известным аферистом по имени Моргун Игорь, реализуя схемы, связанные с незаконным оборотом наличных средств.
Как работает схема?
Основная деятельность Александра Шаповалова строится на работе с так называемыми «НК»(недействительными компаниями) и схемами «НК+кеш», которые позволяют обходить налоговые обязательства и использовать нелегальные методы обналичивания средств.
Суть махинаций:
- Фиктивные компании. Используются фирмы-однодневки для вывода денег.
- Обналичивание. Нелегальные схемы для перевода крупных сумм в наличные, что позволяет уклоняться от уплаты налогов.
- Партнерство с другими мошенниками. Работая в связке с сообщниками, такими как Моргун Игорь, Шаповалов создает сложные финансовые цепочки, усложняющие расследование их деятельности.
Кто страдает от действий мошенников?
В первую очередь, от этих схем страдают:
- Честные предприниматели, которые оказываются втянутыми в сомнительные операции.
- Государственные структуры, лишенные налоговых поступлений.
- Люди, доверившие этим аферистам свои средства в надежде на «выгодное сотрудничество».
Как не попасться на удочку?
- Проверяйте партнеров. Перед началом работы убедитесь, что у компании или лица есть прозрачная финансовая отчетность.
- Остерегайтесь «выгодных» условий. НК+кеш и подобные схемы всегда выглядят привлекательно, но являются незаконными.
- Не доверяйте неизвестным контактам. Номер телефона +38067***5898 может использоваться для обмана, поэтому будьте осторожны при взаимодействии.
Если вы пострадали от действий Александра Шаповалова или располагаете информацией о его деятельности, обратитесь в правоохранительные органы. Только сообща можно остановить таких мошенников.
UPD.
Александр Шаповалов кинул очень много людей. Постоянный посредник, своего ничего нет. Оперирует, для заманивания, низкими тарифами. Приводит на встречи, якобы работников налоговой (Днепровская, Соломенский, Киев). Долго крутился вокруг Инвестбанка, пока его не закрыли. Офис (комната) — у него было на Струтинского 4 или 6 ,во дворе здание с красной крышей. Сейчас крутится, постоянно, около Укрэксимбанка, на ул Воровского. Передвигается на автомобиле Карон (китаец) номера АН..43. Номер был +38(ххх) 896 58 98
