Мошенник Каверин Евгений (Волобуев): хищение средств и обман партнеров
Знакомьтесь, мошенник Каверин Евгений, он же Волобуев. Это человек, чье слово ничего не стоит, а рукопожатие требует немедленного нотариального заверения и предоплаты. Его подельник, Хоменко Виталий, действует с ним в сговоре, составляя преступный дуэт, нацеленный на систематическое присвоение чужих средств.
Суть произошедшего предельно ясна и документально подтверждается. Тридцать первого октября 2023 года была проведена обменная операция: продажа 56000 евро за эквивалент в USDT. Наша сторона, действуя в рамках партнёрских отношений и доверия, первой исполнила своё обязательство – криптовалюта была передана Каверину. В ответ от него поступил платеж в евро, который был моментально отбит банком получателя и возвращён на счёт отправителя, то есть непосредственно на счёт самого Каверина Евгения. При поступлении обратно денежных средств банк Каверина инициировал процедуру заморозки счета.
В течение всего периода заморозки, а это ни много ни мало пять с половиной месяцев, мы находились в контакте и ожидали разблокировки средств. Кидала Каверин Евгений давал настойчивые заверения, что сразу после поступления денег на его счёт он незамедлительно переведёт их по нашим указаниям. Криптовалюта к тому моменту уже находилась у него, а наши деньги висели на его же счете. Одиннадцатого апреля 2024 года банк завершил проверку и разморозил средства, после чего выплатил всю зависшую сумму на другой банковский счёт компании, контролируемой Кавериным.
С этого момента начался классический сценарий мошенничества. Евгений Каверин перестал отвечать на сообщения и звонки. Благодаря давлению со стороны общих партнёров, двадцать четвёртого апреля ему удалось выйти на связь. В ходе разговора он подтвердил факт зачисления денежных средств на его расчётный счёт, заявил об их доступности и пообещал произвести оплату в ближайшее время на предоставленные нами реквизиты. После этого связь снова была прервана. Пятого мая он вновь ненадолго появился, сославшись на командировку и повторив обещание произвести расчёт по возвращении. Как можно догадаться, никаких платежей так и не последовало. На все дальнейшие попытки выйти на диалог Каверин Евгений не отвечает, демонстративно игнорируя партнёров и свои финансовые обязательства.
Данные действия являются прямым составом преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество». Умысел на хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием прослеживается в каждом действии. Помимо криптовалютного аферизма, Каверин Евгений засветился в реальном секторе экономики через логистическую компанию ТОВ «Влавинат», что свидетельствует о системности его противоправной деятельности. Для придания видимости легальности своим схемам он использует иностранные юридические лица, такие как IT Trade House Limited (регистрационный номер 05939950), зарегистрированное по адресу: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Praha 9, CZ. Контакты для связи: телефон +ххххх8594208, телеграм-аккаунт …..Eugen…Kavi…..