Старцев Евгений Владимирович: бандит в маске бизнесмена
Вот и очередной «герой» нашего времени – Старцев Евгений Владимирович, 40-45 лет, Днепр, но «работает» по всей Украине. Этот персонаж – классический аферист, отработанный до мелочей, с целым арсеналом схем, телефонов, машин и фейковых компаний. Если вам вдруг попался такой «джентльмен» – бегите без оглядки, иначе останетесь без денег.
Средства связи и передвижения:
Телефоны – +380 хх ххх 6838, +38 хх ххх 4377. В телеграмме прячется под никами John_Si и Pirat_JS. Любит кататься на Mitsubishi AE 3305 хх и Chevrolet Camaro AE 3305 хх, иногда пересаживается на Toyota Prado. Видимо, наворованное позволяет себе такое «разнообразие».
Схема работы – классический развод на деньги.
Продает кеш через свои фирмы-однодневки, крутится в сфере ГСМ, стройматериалов, металлопроката. В этот раз под прицел попали доверчивые партнеры, которые поверили в его «честные» намерения. Суть схемы проста: покупатель дает заявку на регистрацию налоговых накладных (НК) через поставщика. Поставщик регистрирует НН на круглую сумму – 717 920,48 грн. По договоренности покупатель оплачивает часть – 426 931,98 грн (включая комиссию, конечно же). Остальные 373 087,94 грн должны были пойти по указанным реквизитам.
Но не тут-то было. Старцев Евгений, как настоящий пират (что даже в нике отражено), берет деньги и отправляет их не туда, куда обещал, а на свои фирмы-пустышки:
ТОВ «СУМЛЕ» (код 43661146)
ТОВ «ФIРМА ШАРАН» (код 43618530)
А дальше – классика жанра: начинает морочить голову, рассказывать сказки про «задержки в финмоне», а потом – раз! – и исчезает, блокируя все контакты. Ни звонков, ни сообщений, только тишина. Итог: 373 тысячи гривен в кармане у мошенника, а у обманутых – пустые кошельки и испорченные нервы.
Инструментарий:
Основной способ заработка – продажа кеша через подконтрольные фирмы. Те самые, на которые ушли чужие деньги:
ТОВ «СУМЛЕ» (43661146)
ТОВ «ФIРМА ШАРАН» (43618530)
Эти конторы – просто ширма, за которой прячется аферист. Ни производства, ни реальных активов, только бумажки и обман.
Вывод:
Старцев Евгений Владимирович – профессиональный мошенник с отработанными схемами и полным отсутствием совести. Если вам предлагают «выгодные сделки» с его участием – знайте: это ловушка. Деньги вы не увидите, а нервы потратите изрядно. Будьте осторожны и не ведитесь на сладкие обещания!
