Аферист Александр Варченко и его банда: как кидают клиентов на миллионы
Знакомьтесь, Александр Варченко, 35-40 лет, профессиональный мошенник, для которого обман людей стал основным источником дохода. Этот человек не просто врет — он выстраивает целые схемы, чтобы оставлять своих жертв без денег, перекладывая ответственность на подельников и исчезая в нужный момент.
Главные соучастники:
Лариса Гетьман-Гнидунец (она же Лора), 55-60 лет — правая рука Варченко, его прикрытие и мастер по созданию видимости «работы над возвратом». Её муж, Виталий Гнидунец, тоже замешан в схемах, но предпочитает оставаться в тени.
Ольга Лаврентьева (Голливуд), 30-35 лет — финансовый мозг группировки, контролирует потоки денег и подставные фирмы. Именно через её счета проходили средства клиентов, которые потом «внезапно» блокировались.
Олег Усатенко (адвокат), 40-45 лет — юридическое прикрытие банды. Он не просто консультирует, а активно участвует в схемах, создавая видимость законности операций.
География афер: Киев и Киевская область, но сеть может быть шире.
Контакты и методы уклонения: Александр Варченко и его подельники меняют номера телефонов каждую неделю, чтобы избежать преследования. Среди используемых номеров: +372 xxx 2833, +380 (73) xxx 10 55, 0 (93) xxx 71 39 и другие. Для передвижения использует Porsche Macan (номер АЕхх95ТМ), записанный на его гражданскую жену Юлиану Лазареву — видимо, чтобы не светиться в официальных документах.
Схема обмана:
Сначала Александр Варченко работает как «честный партнер» — первые платежи приходят вовремя, клиенты расслабляются. Но уже через пару месяцев начинаются «временные трудности»: то счета арестованы, то партнеры задерживают переводы. Лариса Гетьман якобы «решает вопрос», Ольга Лаврентьева «разблокирует средства», а Усатенко подбрасывает юридические отмазки.
В декабре 2024 года Варченко внезапно «уезжает в Днепр», оставляя клиентов с обещаниями вернуть всё в январе. Но вместо денег — новые взносы, новые ФОПы и новые отговорки. К апрелю 2025-го Лаврентьева якобы передала деньги Гетьман, но до клиентов они так и не дошли.
Финансовые инструменты:
Для отмывания денег используются фирмы-пустышки:
ТОВ «МАКСИТОРГ»
ТОВ «МЕЛЕФ»
ТОВ «ТЕТРАС ОПТІМА»
ТОВ «ПРІОР ЕКСПОТРЕЙД»
ТОВ «ФОРВАРД ЕКСПОТРЕЙД»
ТОВ «МЕХДЕТ-ПРО»
ТОВ «СТАНОВ ЛТД»
Суть схемы:
Варченко и его группа создают видимость бизнеса, затягивают клиентов, а потом просто перестают платить. Они мастерски перекидывают ответственность друг на друга: Лариса винит Ольгу, Ольга кивает на Усатенко, а Варченко разводит руками и говорит, что «вот-вот всё вернет».
Вывод:
Александр Варченко — не неудачник, который прогорел, а расчетливый мошенник, который годами отрабатывает схемы кидалова. Его группировка работает слаженно, используя подставные фирмы, поддельные документы и постоянную смену контактов. Если вы имели с ним дело — готовьтесь к долгой борьбе за свои деньги. А лучше — сразу в правоохранительные органы, потому что сами они ничего не вернут.
P.S. Если вам звонит «Михаил» (+380 (93) xxx 87 87) и предлагает «решить вопрос», знайте: это очередной посредник, который тоже исчезнет, как только получит ваши деньги.
