Осторожно! Мошенник Григорович Максим Николаевич (представлялся как Валентин)
Григорович Максим – профессиональный аферист, действующий в паре с подельниками Владиславом и Евгением. Их схема отработана до мелочей, и если вы попадёте в их сети, то рискуете потерять крупную сумму без малейшей возможности вернуть деньги. Максиму около 40-45 лет, он живёт в Киеве и работает по столице и области. Передвигается на чёрном Мерседесе, но это не делает его надёжным партнёром – скорее, это просто ширма, за которой скрывается вор.
Как они работают?
Сначала Максим предлагал сахар, ставил нак, потом перешли на круг. Первый счёт мы не оплатили – не было ресурса. Казалось бы, нормальная ситуация, но дальше начался настоящий театр абсурда. Максим заявил, что якобы улетает (хотя на самом деле оставался в Украине) и передал контакт своего «партнёра» – Владислава.
Владислав (телефон xxx0795778) дал второй счёт на оплату – 1 320 000 грн. Казалось бы, всё серьёзно: люди, контакты, договорённости. Но когда пришло время выдачи, начались бесконечные отмазки. Влад передал номер «курьера» – Евгения (xxx5499952), который внезапно «не смог» выдать деньги. То у него не было ресурса, то он ещё не получил перевод, то «не хватило». Апофеозом стала сказка про обыски у кешовиков.
Через неделю пустых обещаний Владислав просто удалил аккаунт, а Евгений перестал отвечать. Григорович Максим же, как истинный мошенник, сделал удивлённое лицо и заявил, что «ты сам общался с Владом», снимая с себя всю ответственность.
Куда ушли деньги?
Платежи шли на СГ «Аграрный фонд Украины» (41654163). Но когда начал разбираться, выяснилось, что этот счёт – всего лишь транзитный. Владельцы использовали его для операций с налом и безналом, после чего деньги уходили дальше – в ТОВ «Ариант Трейдинг» (42241289). Оба этих юрлица, скорее всего, созданы специально для отмыва и вывода средств.
Что делать, если вы столкнулись с ними?
Никаких предоплат – эти люди не выполнят обещания.
Фиксируйте все переговоры – скрины, записи, номера.
Проверяйте контрагентов – если счёт вызывает подозрения, не рискуйте.
Распространяйте информацию – чем больше людей узнает об этой схеме, тем меньше шансов у мошенников найти новых жертв.
Григорович Максим, Владислав и Евгений – не бизнесмены, а обычные воры. Они не понесут наказания, пока их не остановят. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!
