Осторожно! Мошенник Катасонов Сергей Иванович (45-50 лет)
Катасонов Сергей — классический аферист, который выходит на контакт через рекомендации, создает видимость надежности, а потом бесследно исчезает с деньгами. Начинал с мелких сделок, чтобы завоевать доверие, но как только получил крупную сумму — сразу показал свое истинное лицо.
11 мая 2021 года ему был переведен аванс в размере 509 600 гривен за поставку селитры. Он отгрузил лишь часть товара на 140 715 гривен, а затем начал бесконечную игру в обещания. Каждый раз — новая история: то проблемы с поставщиком, то задержки на таможне, то внезапные болезни. Но с 12 июля 2021 года он просто перестал отвечать на звонки, игнорирует сообщения, избегает встреч и даже не пытается объяснить, куда делись деньги.
Подельники:
Бухгалтер Сухомлинова Людмила Васильевна (паспорт ХХХХ8717) — активно участвовала в оформлении документов, зная, что сделка фиктивная.
География:
Действует в Харькове, но может работать и в других регионах, так как использует подставные фирмы.
Контакты:
Телефон: +38 XXX XXX 58 40
Telegram: @Sergei888
Передвигается на такси, чтобы не оставлять следов.
Схема работы:
Катасонов Сергей выходит на клиентов через знакомых, создает впечатление порядочного бизнесмена. Проводит несколько мелких сделок, чтобы зарекомендовать себя. Затем предлагает крупный контракт, берет предоплату и либо отгружает часть товара, либо вообще ничего не поставляет. После этого начинает тянуть время, а потом просто пропадает.
Компании-однодневки, через которые работает:
— ТОВ «ТЕК Омега» (код 40167387) — фирма-должник
— ФГ «Гелиос-Агро — 2017» (код 41298292)
— Компания «Плазма» (код 32238238)
— СП «Шевченко» (код 32439429)
— ТОВ «БТК Альтек» (код 38160670)
— ПП «ОСВ — Будсервис» (код 34364223)
— ТОВ «Гелиос Прайм» (код 42071833)
Эти фирмы существуют только на бумаге и нужны для отмыва денег. Как только схема раскрывается, Катасонов просто регистрирует новую компанию и продолжает обманывать людей.
Вывод:
Катасонов Сергей Иванович — профессиональный мошенник, который годами отрабатывает одну и ту же схему. Не ведитесь на его обещания, не переводите деньги без 100% гарантий. Если столкнулись с ним — сразу обращайтесь в правоохранительные органы. Распространяйте эту информацию, чтобы другие не попались на его удочку.
