Осторожно, мошенник Волошин Денис Игоревич (30–35 лет)
Волошин Денис — профессиональный аферист, который годами обманывает людей в Запорожье, Днепре и Харькове. Он работает как посредник, но на самом деле просто выманивает деньги, а потом исчезает. Его методы отработаны до мелочей: сначала он создает видимость надежности, берет деньги под «кеш», выдает часть суммы или даже исполняет небольшие обязательства, чтобы завоевать доверие. А потом — разрыв связи, отговорки и полное игнорирование долга.
Контакты и транспорт:
Личный номер: +38хххххх1577
Telegram: +37ххххх589
Машины: Kia Sportage (серый, госномер Хххх55НВ) и BMW 5 серии (синий, номер неизвестен).
Схема обмана:
В декабре Волошин Денис взял деньги под обязательство выплатить в короткий срок. В январе выдал небольшую часть и сразу начал выпрашивать еще, ссылаясь на «временные трудности». Дальше пошли бесконечные обещания: расписки, графики погашения, истории про «проблемы у партнеров». Но ни копейки больше никто не увидел. Как выяснилось позже, все перечисленные ему средства уходили на покрытие его старых долгов — он просто крутил деньги по кругу, пока не решил окончательно скрыться.
30 марта 2021 года он отключил все телефоны и сбежал. На следующий день, 31 марта, он вылетел из Львова в Стамбул — и следы его потерялись. Но до этого он успел оставить за собой шлейф обманутых людей: кто-то давал ему деньги под «кеш», кто-то просто верил его словам и одалживал крупные суммы. Общий долг только по известным случаям превышает 770 000 грн, а реальные масштабы могут быть намного больше.
Инструменты мошенничества:
Для отмывания денег и создания видимости легальности Волошин Денис использовал несколько ФОПов и фирм:
— ФОП Петрунькина М.О. (2517518246)
— ФОП Безделенко Е.А. (3341215506)
— ФОП Моренко М.А. (3208003548)
— ФОП Савченко А.А. (2351100339)
— ФОП Лисовий В.О. (3158013756)
— ТОВ «Хайстик» (42693334)
— ТОВ «Блекенд Компани» (42689586)
Все эти структуры — лишь ширма для его афер. Никакой реальной деятельности за ними нет, только перемещение денег и исчезновение с ними.
Вывод:
Волошин Денис Игоревич — не просто ненадежный партнер, а откровенный мошенник, который годами выстраивал схему обмана. Он не вернет деньги добровольно, не пойдет на честный диалог и будет скрываться до последнего. Если вы имели с ним дело — срочно фиксируйте все доказательства, обращайтесь в правоохранительные органы и предупреждайте других. Этот человек опасен и будет продолжать обманывать, пока его не остановят.
Распространяйте эту информацию — пусть как можно больше людей узнает правду.
