Киевские аферисты: Остапенко Дмитрий и его сообщник Курносов Роман
Фигуранты дела:
- Остапенко Дмитрий Сергеевич
Возраст: 36–40 лет
Место деятельности: Киев и Киевская область
Автомобиль: BMW 535 с номерными знаками АР хх71 ЕА
Контакты:- Тел.: +38(ххх) ххх 3888, +38(ххх) ххх 4888
- Карта: хххх хххх хххх 0698 (на имя Остапенко Д.С.)
- Курносов Роман Константинович
Возраст: 27–30 лет
Автомобиль: Toyota Camry 2007 года, номера АА 19хх ТЕ
Контакты:- Тел.: +38(ххх) ххх 8326, +38(ххх) ххх 3777
Схема мошенничества:
Аферисты использовали следующую схему для обмана клиентов и поставщиков. Они занимались продажей различных групп товаров и услуг, опираясь на реальные контакты с поставщиками. Для создания иллюзии надежности они разгоняли обороты, используя средства клиентов для личных нужд, в результате чего образовывались задолженности.
Ключевые этапы обмана:
- Начало сотрудничества:
Клиенты совершали оплаты, поставщики передавали товар или кеш на доверительной основе. - Проблемы с выплатами:
Со временем мошенники перестали возвращать небольшие суммы клиентам, что вызывало вопросы и звонки поставщикам. - Манипуляции:
На претензии отвечали фразами о задержках или проблемах с поставками. В дальнейшем заявляли, что сами стали жертвами обмана, чтобы отвести подозрения. - Обещания и встречи:
На встречах с пострадавшими поставщиками обещали решить вопросы в течение месяца. Однако выплаты либо не производились, либо осуществлялись частично.
Текущее положение дел:
По месту прописки Остапенко Дмитрий и Курносов не появляются, их телефоны отключены. Пострадавших — десятки, а суммы ущерба варьируются от небольших сумм до значительных потерь.
Клиенты, оплатившие услуги, не получили товаров. Поставщики, передавшие кеш или товар, получили фальшивые платежки или не дождались оплаты вовсе.
Компании, пострадавшие от действий мошенников:
- Бортаагро (ЕГРПОУ 43161000)
- УБК Альфа (ЕГРПОУ 42680550)
- Инженерные Мережи ЛТД (ЕГРПОУ 40640042)
- Эпицентр К (ЕГРПОУ 32490244)
- Стил Макс (ЕГРПОУ 40811452)
Если вы располагаете дополнительной информацией о действиях Остапенко Дмитрия и Курносова Романа, просьба сообщить в правоохранительные органы.
