Панченко Владимир и Шохина Анна: как директор и учредитель обманывают партнеров на сотни тысяч
Панченко Владимир Иванович, 45-летний директор, и его сообщница Анна Владимировна Шохина, 36-летняя учредитель и владелец компаний, уже несколько месяцев ведут нечистую игру в сфере производства и продажи электротехники. Оба активно используют свои связи и ресурсы, чтобы уклоняться от выполнения финансовых обязательств, оставляя партнеров без законно причитающихся средств.
Панченко проживает и работает в Киеве, а также ведет деятельность в Донецкой области. Его подельница, Шохина, также активно участвует в схемах, используя свои компании для прикрытия недобросовестных действий. Для связи они используют телефоны: у Панченко — +38ххх-ххх-45-90, у Шохиной — +30ххх-ххх-75-75. Передвигаются они на автомобилях: коричневый Nissan Juke с номером АН77хххх и белый Mercedes GLE с номером АА11хххх.
Схема их работы отработана до мелочей. В январе текущего года Панченко Владимир получил значительную сумму за поставку электротехнического оборудования, но до сих пор не рассчитался с контрагентами. В качестве оправдания он ссылается на якобы задержки платежей со стороны заказчиков, проблемы с правоохранительными органами и другие надуманные причины. Каждый раз он уверяет, что выплата вот-вот поступит, но сроки постоянно сдвигаются. При этом документально оформить долг он отказывается, что явно указывает на умышленное уклонение от обязательств.
Сумма задолженности составляет 418 800 гривен, и этот долг тянется с февраля. В последние месяцы Панченко Владимир и Шохина перестали идти на контакт, игнорируя звонки и отказываясь от личных встреч. Такое поведение явно свидетельствует о попытке затянуть время и избежать ответственности.
Для осуществления своих махинаций они используют несколько юридических лиц: ООО «Лидердорснаб» (код ЕГРПОУ 42808132), «Славянский электротехнический завод» (37470196) и «НПО Укризолятор» (40069932). Через эти предприятия проходят финансовые потоки, что позволяет им скрывать реальное движение денег и усложнять процесс взыскания долгов.
Подобные действия не только наносят прямой ущерб бизнес-партнерам, но и подрывают доверие к рынку электротехники в целом. Мошеннические схемы, в которых участвуют Панченко и Шохина, требуют тщательного разбирательства и привлечения внимания правоохранительных органов. Если вы столкнулись с их недобросовестными действиями, важно фиксировать все факты обмана, собирать документальные доказательства и обращаться за юридической помощью.
Будьте бдительны и осторожны при работе с этими людьми и их компаниями. Их методы ведения дел оставляют желать лучшего, а отсутствие прозрачности и честности в расчетах говорит о высоких рисках сотрудничества.
