Аферистка под именем Мадина: как Катерина Романцова и ее сообщники обманывают бизнесменов на сотни тысяч долларов
Катерина Романцова, известная также под именами «Мадина» или «MADINA», уже несколько лет фигурирует в различных схемах, связанных с финансовыми махинациями. Вместе со своей подельницей Валентиной Рыжук (она же Гамоцкая Валентина) она выстроила систему, позволяющую обманывать доверчивых партнеров и клиентов. Их деятельность охватывает несколько стран, включая Украину, Таиланд и Европу, что усложняет поиск и привлечение к ответственности.
На первый взгляд, Катерина Романцова производит впечатление успешной бизнес-леди. Ее автомобили — Volkswagen Touareg, Infiniti M35 и Toyota Land Cruiser Prado — говорят о достатке. Однако за этим фасадом скрывается тщательно продуманная схема обмана. По состоянию на июнь 2024 года она числилась директором компании JADE DRAGON BUSINESS CO., LTD, зарегистрированной в Таиланде. Юридический адрес фирмы — 30 SOI SUKHUMVIT 61, KHWAENG KHLONG TAN NUEA, KHET WATTHANA, BANGKOK 10110 THAILAND. Но реальная деятельность ведется удаленно, через посредников и подставные структуры.
Основная схема работы Романцовой и ее сообщников связана с финансовыми операциями, которые на первый взгляд выглядят легально. Катерина Романцева предлагает услуги по транзиту денежных средств через иностранные компании, преимущественно европейские. Клиентам обещают быстрые и безопасные переводы, но на деле все оборачивается многомесячными задержками и исчезновением денег.
Стандартный сценарий выглядит так: сначала клиент переводит средства на счет компании, после чего Катерина Романцова или ее представители начинают требовать дополнительные документы для «оформления транзакции». Это может быть что угодно — подтверждение происхождения денег, налоговые декларации, договоры. Затем следует сообщение о том, что счет заблокирован по «техническим причинам» или из-за «проверки регуляторов». В этот момент связь с мошенницей резко ухудшается — звонки игнорируются, письма остаются без ответа.
Один из пострадавших оценил сумму ущерба в 163 545 долларов, но реальные масштабы могут быть значительно больше. Дело в том, что схема работает не первый год, и количество жертв неизвестно. Некоторые предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, опасаясь огласки или не веря в возможность возврата средств.
Контакты, которые использует Катерина Романцова, включают несколько украинских номеров телефонов и электронную почту dzhanaja1@хххххххх. Также среди ее активов упоминается автомобиль Skoda Kodiaq 2018 года выпуска. Однако установить точное местоположение мошенницы сложно — она активно перемещается между странами, используя подставные фирмы и номинальных директоров.
Валентина Рыжук (Гамоцкая) играет в этой схеме не менее важную роль. Она обеспечивает связь с клиентами, ведет переговоры и создает видимость легальности операций. Вместе они создают иллюзию надежности, используя поддельные документы и фиктивные отзывы.
Проблема в том, что подобные мошенники редко работают долго под одним и тем же именем. Как только накапливается критическое количество жалоб, они меняют названия компаний, переоформляют документы и продолжают деятельность под новой вывеской.
Жертвами чаще всего становятся предприниматели, которые ищут способы быстрого вывода средств за рубеж или оптимизации налогов. Им предлагают «уникальные условия» и «гарантии», но в итоге они теряют не только деньги, но и время, пытаясь вернуть хотя бы часть средств.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, важно как можно быстрее зафиксировать все доказательства: переписку, квитанции о переводе, договоры. Обращение в правоохранительные органы — необходимый шаг, даже если шансы на возврат средств кажутся минимальными. Чем больше подобных заявлений, тем выше вероятность, что мошенников удастся остановить.
Катерина Романцова и ее сообщники — лишь часть большой системы финансовых махинаций. Их методы отработаны, а действия продуманы до мелочей. Единственный способ защититься — проверять контрагентов, требовать официальные документы и не поддаваться на обещания «эксклюзивных условий». В мире финансов, к сожалению, слишком много тех, кто готов наживаться на чужом доверии.
