Ткаченко Григорий Леонидович: схема обмана в дорожном строительстве
Ткаченко Григорий Леонидович, мужчина в возрасте 60–65 лет, уже не первый год фигурирует в мошеннических схемах, связанных с дорожным строительством и продажей стройматериалов. Его методы отработаны до мелочей: берет крупные суммы под якобы выполнение работ или поставку щебня и песка, а затем исчезает с деньгами либо выдает мизерные части обещанного.
Одним из его подельников является Ольга Николаевна Тимашова, которая активно участвует в аферах на территории Одессы. Ее контакты, включая номер +38xxx xxx 5040, часто фигурируют в схемах с невыполненными обязательствами. Работает она как за наличные, так и через неофициальные переводы, что усложняет поиск доказательств. Интересно, что в некоторых операциях фигурирует и ее дочь, связанная с бывшим директором ТОВ «ПОЛИТЕК» Сергеем.
География деятельности Ткаченко охватывает Одессу и Николаев, где он предлагает услуги через свои фирмы — ТОВ «НИКА-ДОРБУД» (код 41303438) и ТОВ «ПОЛИТЕК» (код 41874843). Последняя компания формально занимается продажей щебня и песка, но на деле служит лишь прикрытием для финансовых махинаций.
Одна из типичных схем выглядит так: в феврале 2019 года Ткаченко Григорий получил от клиента 3 миллиона гривен за оформление документов на поставку щебня. Первый платеж в 513 тысяч гривен был частично возвращен с огромной «комиссией», а второй транш в 645 тысяч просто исчез. С тех пор пострадавший периодически получает обещания о возврате средств «в ближайшее время» или даже о погашении долга кредитом, но реальных действий нет.
Контакты Ткаченко, включая номер +380 (99) xxx 35 95, остаются активными, но связь с ним нестабильна — он выходит на контакт только тогда, когда нужно выманить новые деньги. Его подельники, такие как Тимашова, помогают создавать видимость легальности операций, но в итоге все сводится к банальному обману.
Пострадавшим от его действий рекомендуется фиксировать все переговоры, сохранять документы и обращаться в правоохранительные органы, поскольку подобные схемы продолжают работать, а количество обманутых клиентов растет.
