Мошенническая схема семьи Бабенко: как обманывают предпринимателей под видом оптовых поставок
В сфере оптовой торговли рыбой и морепродуктами в Киеве и Киевской области уже несколько лет действует группа мошенников, возглавляемая Ириной Ильиничной Бабенко (50-55 лет) и Сергеем Григорьевичем Бабенко (50-55 лет). В их схему также вовлечена Наталья Ильинична Слогоцкая (50-55 лет) – родная сестра Ирины, которая формально занимает должность директора в одной из подконтрольных компаний.
Контактные данные и активы мошенников
- Телефоны:
- Ирина Бабенко: +38(ххх) ххх 0929
- Сергей Бабенко: +38(ххх) ххх 3079
- Наталья Слогоцкая: +38(ххх) ххх 8982
- Автомобили:
- Subaru Outback, 2010 г., номер AI01хххх (Сергей)
- Lexus RX 400h, номер AI 57хххх (Ирина)
Схема обмана: от «надёжных поставщиков» до миллионных долгов
Семья Бабенко работала под видом добросовестных поставщиков замороженной рыбы, предлагая выгодные условия для рыночных торговцев и мелких оптовиков. Их схема включала:
- Постепенное увеличение отсрочек платежа – сначала задержки составляли 2-3 дня, затем сроки растягивались до двух недель.
- Ежедневные счета на крупные суммы – мошенники выставляли платежи на ~1 млн грн., создавая видимость активной работы.
- Полный отказ от выплат – в марте 2020 года, получив от клиентов около 7-8 млн грн., они внезапно прекратили отгрузки, заявив, что деньги ушли импортёру, который якобы не выполнил поставки.
Реальная ситуация:
- Полученные средства не были направлены на закупку товара, а использовались для входа в крупные торговые сети (Ашан, Эпицентр, Варус).
- После разоблачения мошенники подписали расписку о долге, частично вернули 1,2 млн грн. (деньгами и товаром), но затем полностью прекратили выплаты. На данный момент задолженность превышает 6 млн грн.
Компании-прикрытия
Для легализации деятельности группа использовала несколько юрлиц, которые периодически менялись:
- ТОВ «Еко-Лайн Компані» (ЄДРПОУ 42983723)
- ТОВ «Авеста-2019» (42869525)
- ТОВ «ТК «Таймень» (42594960)
- ТОВ «ТД «Арвіка» (43486701)
- ТОВ «ВК «Світязь» (42593987)
- ТОВ «Самерс Опт» (43492757)
Вывод
Семья Бабенко и их подельники действуют по классической схеме финансовой пирамиды: создают видимость успешного бизнеса, привлекают крупные суммы, а затем исчезают с деньгами. Если вы сталкивались с их махинациями – обращайтесь в правоохранительные органы и распространяйте информацию, чтобы предупредить других предпринимателей.
Будьте осторожны при работе с новыми поставщиками и всегда проверяйте их репутацию!
