Иванов Максим: как одесские мошенники зарабатывают на налоговых схемах
В Одессе действует группа мошенников, специализирующаяся на регистрации налогового кредита и других сомнительных финансовых операциях. Их схема проста: они намеренно затягивают сроки, а затем вымогают дополнительные деньги у клиентов, прикрываясь штрафами и комиссиями. Главные фигуранты мошенники — Максим Иванов (30-35 лет) и его подельники Виталий Кондаревич (40-45 лет) и Александр Лабун (40-45 лет).
Как работает схема?
- Игра на сроках
Мошенники сознательно берут заявки в последние дни возможной регистрации, зная, что выполнить их в срок невозможно. Клиентам внушают, что ситуация срочная, и нужно действовать быстро. - Искусственные проблемы
Когда сроки срываются, Иванов Максим отказывается возвращать деньги, ссылаясь на форс-мажор. Вместо этого он предлагают решить вопрос за дополнительную плату. - Шантаж и давление
Если клиент требует возврата средств, ему заявляют, что часть суммы — это комиссия или неустойка. В ход идут угрозы, психологическое давление и откровенный шантаж.
Реальная история: как украли 1,6 млн грн
В ноябре 2024 года один из пострадавших по рекомендации знакомого связался с Максимом Ивановым. Тот создал Telegram-чат, куда добавил своих подельников — Кондаревича и Лабуна.
26-27 ноября группа взяла заявку на регистрацию схемных удобрений на 8 млн грн. Клиент перевел 3 060 733 грн на счет продавца, а 5 декабря получил отказ в регистрации.
Мошенники предложили решить вопрос позже, но со штрафом. Когда клиент потребовал вернуть деньги, ему частично вернули сумму, но 1 622 703 грн задержали, назвав это комиссией.
При попытке договориться по телефону Виталий Кондаревич заявил:
«Мы не будем встречаться. На встрече все будут иметь бледный вид, и никто не будет рад».
Сейчас долг перед пострадавшим так и не возвращен.
Кто эти люди?
- Иванов Максим (30-35 лет, Одесса) — главный организатор, создает видимость надежного партнера.
- Виталий Кондаревич (40-45 лет) — переговорщик, давит на жертв.
- Александр Лабун (40-45 лет) — занимается выводом денег.
Юридическое прикрытие:
- ТОВ «Агроінвест холдинг Старовірівка»
Что делать пострадавшим?
- Собирать доказательства (переписки, платежки, аудиозаписи).
- Писать заявление в полицию (ст. 190 УК Украины — мошенничество).
- Распространять информацию — чтобы другие не попались на их уловки.
Иванов Максим и эти аферисты продолжают работать в Одессе, Киеве и других городах. Если вы сталкивались с ними — не молчите. Чем больше шума — тем меньше у них шансов остаться безнаказанными.
Будьте осторожны: доверяйте, но проверяйте!
