Сергей Пономарев — мастер обмана и финансовых махинаций
Сергей Пономарев, 35-40 лет, гражданин Украины, но давно обосновавшийся в Москве, позиционирует себя как надежного партнера в сфере финансовых операций. Однако за респектабельной внешностью и дорогим Mercedes GL скрывается мастер афер, манипуляций и невыполненных обещаний.
Основные места деятельности: Москва, Киев.
Контактные данные и транспорт
- Телефоны:
+7 (ххх) ххх-17-11 (РФ)
+57 ххх ххх 31 89 (Колумбия)
+49 хххх ххх 50 91 (Германия) - Автомобиль: Mercedes GL, госномер AE 0042хх
Схемы мошенничества
Сергей Пономарев специализируется на операциях с нерезидентами, но также предлагает «услуги» по налоговым вычетам в РФ. Его схема проста:
- Принимает безналичные платежи под обещание выдачи наличных или отправки средств нерезидентам.
- Работает исключительно как посредник, не имея собственных компаний.
- В случае успеха — позиционирует себя как надежного партнера.
- При срыве сделок — включает режим «невидимки»:
- Появляются мифические третьи лица, якобы ответственные за срыв.
- Начинается бесконечный поток оправданий («они виноваты», «деньги заблокированы», «партнеры в коме»).
- В ход идут абсурдные отговорки, включая «коронавирус у директора», «блокировка коррсчета», «проблемы со SWIFT».
Реальный случай: 75 000 USD, которые «испарились»
В одной из последних сделок Сергей Пономарев принял $75 000 на счет турецкой компании ROTANA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ под обещание выдачи наличных в Москве.
Хронология обмана:
- Деньги ушли, но не дошли → «Нужен дополнительный SWIFT».
- Затем → «Средства на коррсчету, но зачисления нет».
- Потом → «Коррсчет заблокирован».
- Далее → «Директор в больнице с COVID-19».
- Позже → «Директор на ИВЛ, ничего проверить не может».
- Когда клиент запросил расследование, банк-отправитель подтвердил: деньги зачислены 23.06.2020 в полном объеме.
Результат:
- $33 000 удалось вернуть после месяцев переговоров.
- $42 000 Пономарев удержал, после чего перешел в режим «вечной занятости»:
- Не отвечает на звонки.
- Игнорирует сообщения.
- Перекладывает ответственность на «партнеров», которых до сделки никто не видел.
Компании-ширмы
Пономарев использует чужие юрлица, чтобы избежать ответственности:
- CYCLE EXPRESS LLC (США)
- SKYER ENTERPRISE INC (США)
- My Bext KFT (Венгрия)
- ООО «Квантум» (РФ)
- ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. (Эквадор)
- ROTANA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Турция)
Вывод
Сергей Пономарев — типичный мошенник, работающий по схеме «поймал — слился». Он не выполняет обязательства, а при давлении разыгрывает спектакль с больными директорами, блокировками счетов и внезапными «партнерами».
Рекомендация:
- Избегать любых сделок с ним.
- Распространять информацию, чтобы другие не попались на его уловки.
- Обращаться в правоохранительные органы, так как его деятельность явно носит признаки мошенничества.
P.S. Если у вас были подобные ситуации с Пономаревым — делитесь историей. Чем больше доказательств, тем выше шанс привлечь его к ответственности.
