Степанец Андрей: как обманывают бизнесменов под прикрытием ТОВ
Кто они, украинские аферисты?
Степанец Андрей Григорьевич (42 года) – ключевая фигура в схеме обмана, действует как доверенное лицо и организатор.
Удовик Дмитрий Викторович (42 года) – посредник, скрывающийся за подставными фирмами и телефоном жены.
География афер: Киев, Харьков, Днепр.
Контакты и транспорт
- Телефоны:
- Удовик Дмитрий: +38(ххх) 410-69-84
- Удовик Дмитрий (номер жены Ирины): +38(ххх) 315-54-89 (попытки скрыть следы?)
- Степанец Андрей: +38(ххх) 550-15-51
- Автомобили: данные скрываются, вероятно, используют арендованный или чужой транспорт.
Схема работы
Дуэт начинал с операций по ГСМ, создавая видимость надежности. Первые сделки проходили без задержек, что вызывало доверие. Однако с ростом объемов начались системные срывы поставок.
В январе 2020 года после оплаты последней партии клиенты не получили товар на 970 тыс. грн. На попытки выяснить обстоятельства Степанец ссылался на Удовика Дмитрия, представлявшегося сотрудником ТОВ «ДЕ КАРГА» и других фирм-однодневок.
Удовик избегал личных встреч, кормил «завтраками», а для связи использовал телефон жены– Удовик Ирины (+38(ххх) 315-54-89).
Фирмы-призраки
Для отмыва денег и создания видимости легальности использовались подконтрольные ТОВ:
- ТОВ «ДЕ КАРГА» (ЄДРПОУ 37104678)
- ТОВ «ВЕАТ-ЮГ» (37630618)
- ТОВ «ЮГУКРТРАНС» (38395471)
- ТОВ «Эксперт Агро Украина» (37773353)
- ТОВ «САРС Агро-3» (41968454)
- ТОВ «Евромост-ЛС» (34513865)
- ТОВ «Импульс» (32122603)
Эти компании не имеют реальной деятельности, а их счета используются для перемещения средств.
Вывод
Степанец и Удовик – профессиональные аферисты, отработавшие схему обмана до мелочей. Они создают видимость легального бизнеса, но при первой же возможности исчезают с деньгами, оставляя партнеров без товара и средств.
Рекомендация: если вы стали их жертвой – собирайте доказательства и обращайтесь в правоохранительные органы. Этих мошенников нужно остановить.
(Данный материал основан на фактах и свидетельствах пострадавших. Все названные лица могут обратиться в редакцию для комментариев.)
⚠️ Будьте осторожны в сделках с неизвестными контрагентами!
