Козловский Игорь и Мусиенко Татьяна: Мошенническая схема или как дурят доверчивых партнеров
Козловский Игорь Владимирович (40-45 лет) и его подельница Мусиенко Татьяна Степановна (35-40 лет) уже несколько лет промышляют обманом предпринимателей в Киеве и по всей Украине. Действуют под видом «надежных партнеров», предлагая услуги в сфере купли-продажи нефтепродуктов (НК), сельхозпродукции и других товаров. Однако их реальная цель – выманить деньги и исчезнуть.
География и контакты
- Города активности: Киев, Васильков (Киевская область), возможны поездки по Украине.
- Телефоны Козловского:
+38(ххх) ххх 4450, +38(ххх) ххх 2092, +38(ххх) ххх 1120, +38(ххх) ххх 7846. - Телефоны Мусиенко:
+38(ххх) ххх 6201, +38(ххх) ххх 9809, +38(ххх) ххх 7389, +38(ххх) ххх 5101. - Автомобиль: Audi A6 (темного цвета).
Схемы обмана
- Продажа НК для «Трансзерноэкспорт» (Черкассы)
В начале 2017 года Козловский Игорь и Мусиенко предложили сделку по продаже нефтепродуктов, поручившись за платежеспособность компании. После оформления документов (на сумму 690 000 грн) они отказались платить, сославшись на неполучение денег от заказчика. - Фальшивая закупка сои
Под предлогом закупки сои и её переработки в масло и жмых мошенники выманили $42 000 (1 176 000 грн), обещая быстрый возврат с прибылью. Деньги исчезли, а подтверждений реальной закупки так и не предоставили. - Невыплаты по «полному кругу»
При проведении операций с НК удержали 280 000 грн клиентских средств, не вернув их под надуманными предлогами. - Долгий слив денег и исчезновение
В 2017-2018 годах возвращали долги мизерными частями (415 000 грн из 1 986 000 грн), а с 2020 года полностью пропали, регулярно меняя номера телефонов.
Фирмы-прикрытия
Для легализации средств и создания видимости деятельности использовали:
- ТОВ «Роланз»
- ТОВ «Техностар-Інвест»
- ТОВ «Укрторг компані»
- ТОВ «Оптімал фінанс»
Вывод
Козловский Игорь и Мусиенко – профессиональные аферисты, отработавшие схему «взял деньги – исчез». Их методы включают создание ложного доверия, затягивание сроков и постоянные обещания. Судя по всему, украденные средства ушли на погашение долгов перед другими обманутыми жертвами.
Рекомендация: если вы сталкивались с этими людьми – обращайтесь в правоохранительные органы. Чем больше пострадавших заявит о мошенничестве, тем выше шанс привлечь их к ответственности.
