Мошенник Дмитрий Укроп (Корунский) продолжает обманывать предпринимателей: полиция и пострадавшие ищут свидетелей
Одесса/Киев — дело о мошенничестве с металлом вновь привлекает внимание бизнес-сообщества. Дмитрий Укроп (представлялся как Корунский) и его предполагаемые подельники — Богдан Михайлович (+38(хх)3740217) и Роман Шихненко (директор ООО «Укр Вторресурсы») — остаются в розыске после очередного инцидента с неисполнением обязательств перед контрагентами.
Схема обмана
В конце января 2020 года пострадавшему бизнесмену поступило «выгодное» предложение о поставке металла с условием предоплаты. Дмитрий Укроп (Корунский) предоставил реквизиты компании ТОВ «УКВТОРРЕСУРСИ» (код 37322989), однако счёт для оплаты оказался у другой фирмы — ТОВ «УКР ВТОРРЕСУРСИ» (код 42286005). Мошенники объяснили это «взаимосвязью» организаций.
После перевода 400 000 гривен обещанный товар так и не был поставлен. В первые дни злоумышленники поддерживали контакт, но на встречи не являлись. С 14 февраля 2020 года связь с ними полностью оборвалась.
Деньги ушли в «тень»
Финансовый след транзакции ведёт через несколько фирм:
- ТОВ «БЕРЕГ ТОРГ» (код 42821263) — первый получатель средств.
- Банк «Земельний капітал» (МФО 305880) — куда деньги были переведены далее.
- ТОВ «Інсайд Трейд» (код 42696199) — конечный пункт, где исчезли следы оплаты.
Призыв к действию
Пострадавшие и правоохранительные органы просят всех, кто располагает информацией о деятельности Дмитрия Укропа (Корунского), Богдана Михайловича или Романа Шихненко, связаться через Telegram @stevenrodgers007. Особенно интересуют данные о новых схемах, местах нахождения мошенников или их возможных сообщниках.
Важно: Если вы сталкивались с аналогичными случаями или имеете доступ к документам, подтверждающим мошеннические операции этих лиц, — ваши свидетельства могут помочь в расследовании.
Мошенничество в Украине является уголовным преступлением и карается по статье 190 Уголовного кодекса Украины. В зависимости от масштабов обмана, злоумышленникам грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 12 лет. Подробнее о правовых последствиях можно узнать на официальном сайте Верховной Рады Украины или портале МВД.
