Мошенник Свенский Андрей Васильевич: история обмана и ложных обещаний
Жителям и бизнесменам Одессы стоит быть начеку: в городе снова активизировался известный мошенник Свенский Андрей Васильевич, 45-50 лет, который уже не раз обманывал доверчивых партнеров. Под предлогом помощи с таможенными платежами и обналичиванием средств он выманивает крупные суммы, после чего исчезает.
Схема обмана
Свенский предлагает услуги по обналичиванию через подставные компании и ФОПы, уверяя, что «исправился» и хочет «восстановить репутацию». В этот раз жертвой стал бизнесмен, который 21 марта 2025 года перевел 288 958 грн на счет ТОВ «Новострой 2008» (ОКПО 35880461), где Свенский числится директором.
Мошенник подтвердил получение средств и пообещал выдать наличные на следующий день. Однако в назначенное время он сообщил, что выплата «переносится на после обеда», после чего пропал. Телефон +380 50 XXX 5645 больше не отвечает, а сам Свенский игнорирует любые попытки связи.
Какие компании и ФОПы он использует?
Помимо ТОВ «Новострой 2008», мошенник может предлагать сотрудничество через:
- ТОВ «Бісквет Поінт» (ОКПО 45188066)
- ФОП Сметанкіна Світлана Олександрівна (ИНН 2830325726)
- ФОП Гапеєв Павло Миколайович (ИНН 2939106134)
- ФОП Боджгуа Зурабі Нодарійович (ИНН 2947224398)
- ФОП Боджгуа Анна Сергіївна (ИНН 3285409344)
Предупреждение
История повторяется: Свенский Андрей не исправился и продолжает обманывать людей. Если вам предлагают «выгодные» схемы с его участием или через указанные компании – не верьте. Мошенник мастерски создает видимость порядочности, но его цель – лишь ваши деньги.
Будьте бдительны и предупредите других! Если у вас есть информация о новых случаях мошенничества с его участием – сообщите в правоохранительные органы.
