Мошенник Балабан Иван Константинович: как киевский «бизнесмен» обманывает партнеров
В Киеве продолжает активно работать 45-50-летний Балабан Иван, известный в определенных кругах как ненадежный партнер, готовый обмануть даже по мелочам. По данным пострадавших, мужчина специализируется на сомнительных операциях с накладными и обналом, но его главный талант — исчезать с деньгами тех, кто поверил ему на слово.
Где искать мошенника?
Балабан Иван утверждает, что проживает в Киеве, в районе Софиевской Борщаговки. По его словам, он снял дом в пешей доступности от отеля «Софиевский Посад», где нередко назначал встречи. Передвигается на черном Mercedes GL, а связаться с ним формально можно по номеру +38 (ххх) ххх-63-62 — правда, только до момента, когда он получит нужную сумму.
Схема обмана: «Честное слово» и пропавшие документы
В феврале 2024 года Балабан пообещал поставить накладные по запросу одной из партнерш. Та, доверившись, отправила ему деньги, оставив свою комиссию у него с условием подписать документы позже. Однако после перевода Иван Константинович внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, хотя и читал их.
Как выяснилось позже, регистрация сделки не прошла, а Балабан просто присвоил и свою комиссию, и чужие деньги. Пострадавшей пришлось искать новую фирму, переплачивать проценты и терять клиента из-за задержек.
«Если он готов кинуть даже на такой мелочи — он сделает это в любой ситуации», — резюмирует жертва афериста.
Фирмы-однодневки и «партнеры»
Балабан Иван фигурирует в деятельности нескольких компаний, включая:
- ТОВ «ТРЕЙН ЛТ» (код 42223914)
- ТОВ «БАЛАБАН ТА ПАРТНЕРИ» (код 39143462)
- ТОВ «КАРАЛ ГРУП» (код 42161696)
- ТОВ «Линдтранс» (код 43321438)
Судя по всему, эти структуры используются для временного прикрытия операций, после чего контакты обрываются, а документы «теряются».
Вывод: доверять — себе дороже
История Ивана Балабана — классический пример мошенника, который пользуется доверием в тени полулегальных схем. Если вам предлагают сотрудничество под его именем или через указанные фирмы — трижды подумайте, готовы ли вы потерять и деньги, и время.
P.S. Если у вас есть аналогичные истории о Балабане — делитесь в комментариях. Возможно, коллективные свидетельства помогут другим не стать жертвами.
