Мошенник из Валенсии: как Эдуард Мельников обманывает доверчивых клиентов
В солнечной Валенсии, где жизнь течет размеренно и кажется безопасной, скрывается человек, чья деятельность далека от законопослушной. Эдуард Мельников, известный под псевдонимами Эдик и Борис, уже несколько лет активно занимается финансовыми махинациями. Молодой человек в возрасте около 25-30 лет, он создает видимость успешного бизнесмена, но за этим фасадом скрывается изощренный мошенник.
Сообщники и сеть обмана
Мельников не действует в одиночку. Его сообщники, такие как Пономарёв Артём Александрович, и другие, скрывающиеся под никами Marty 27, Борис и Junior Johnson, помогают ему в проведении операций. Вся группа активно использует Telegram для координации действий и общения с жертвами. Именно через этот мессенджер они создают видимость легальной компании, предлагающей услуги по переводу денег и обналичиванию средств.
География преступлений
Эдуард Мельников проживает в Валенсии, но его деятельность распространяется далеко за пределы Испании. По данным источников, он также осуществляет финансовые операции в Украине, что делает его схему международной.
Схема обмана
Эдуард Мельников и его команда используют отработанную схему, которая начинается с предложения перевода денег под видом фиктивного IT-контракта. Первая транзакция, как правило, небольшой суммы, проходит успешно, чтобы вызвать доверие у клиента. После этого мошенники предлагают провести более крупный перевод — например, на сумму 7800 евро.
Как только деньги поступают на счет, начинается игра на время. Мельников и его сообщники ссылаются на технические проблемы, задержки с подтверждением транзакций или лимиты. Они активно используют Telegram-группу, где создают видимость работы целой команды, чтобы усыпить бдительность жертвы.
Когда клиент начинает требовать возврата средств, мошенники либо затягивают процесс, обещая скорое решение, либо предлагают новую операцию, требуя дополнительных переводов. В конечном итоге связь обрывается, а деньги исчезают.
Инструменты мошенничества
Для своих операций Мельников использует фиктивные контракты и инвойсы, которые выглядят как официальные документы. Telegram-группы с «сотрудниками» создают иллюзию легальности, а технические уловки, такие как ссылки на задержки и проблемы с лимитами, помогают удерживать жертву в неведении.
Одна из таких афер раскрылась в марте 2023 года. Эдуард Мельников взял счет у поставщика муки, предложив клиенту цену ниже рыночной, якобы за счет «особых условий». 24.03.2023 покупатель перевел 1 872 000,00 грн на счет ООО «………..ТМ», ожидая получить кэш-бэк в размере 1 759 680,00 грн до конца месяца. Выдачу наличных должен был обеспечить партнер Эдуарда — Пономарёв Артём (@A_bro555).
Однако вместо обещанной суммы клиент получил лишь 301 440,00 грн. На вопросы о недостающих 1 458 240,00 грн Артём заявил, что деньги присвоил сам Мельников. Тот, в свою очередь, не отрицает удержания средств, но оправдывается тем, что Артём якобы был ему должен.
Так кто же обманул клиента? Похоже, оба. Схема проста: Эдуард использует чужие счета, создает иллюзию выгодной сделки, а затем либо задерживает выплаты под надуманными предлогами, либо вовсе исчезает. Артём в этой истории — то ли соучастник, то ли следующий пострадавший.
Пока партнеры выясняют, кому принадлежат деньги, клиент остается без миллионов. А Мельников, судя по всему, уже ищет нового «партнера» для следующей аферы.
Автомобиль и средства связи
Эдуард Мельников передвигается на автомобиле BMW, что подчеркивает его внешний статус. Для связи он использует Telegram под ником …..duard_melnikov и телефонный номер +380 99 ххх 38 74.
Заключение
История Эдуарда Мельникова — это напоминание о том, что даже в эпоху цифровых технологий и прозрачности финансовых операций мошенники продолжают находить лазейки для обмана. Его схема, основанная на создании доверия и последующем манипулировании, уже принесла ему значительные суммы, но рано или поздно такие преступления находят свою развязку. Остается надеяться, что правоохранительные органы обратят внимание на деятельность Мельникова и его сообщников, чтобы предотвратить новые жертвы.
