Козенко Дмитрий: Мошенническая сеть или как обманывают сельхозпроизводителей
В центре крупного мошеннического скандала, охватившего несколько областей Украины, оказался Козенко Дмитрий Сергеевич, известный под прозвищем «Портос». Мужчина в возрасте 45–50 лет, по данным источников, уже несколько лет занимается организацией сложных схем обмана, в которых участвуют его сообщники: Александр Степанович Клепанчук (45–55 лет) и Алена Владимировна Дидур.
География деятельности группы обширна: Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Житомирская области. Мошенники активно перемещаются между регионами, используя личные автомобили: Volkswagen Tiguan (номера хххх75ІК) принадлежит Козенко, Toyota Camry — Клепанчуку, а BMW 520 (хххх00ЕХ) — Дидур.
Схема обмана
Основная сфера деятельности группы — мошенничество в сфере сельскохозяйственных поставок. Козенко Дмитрий и его подельники представляются посредниками, предлагающими натуральные компенсации (НК) от реальных сельхозпроизводителей. Схема работает следующим образом:
- Компания-покупатель (условно «Компания А») связывается с Клепанчуком, который выступает в роли переговорщика. Стороны договариваются о покупке НК, обсуждают тарифы и сроки выплаты наличных средств.
- После согласования условий «Компания А» переводит безналичный платеж на счет сельхозпроизводителя.
- Однако на этом этапе сделка срывается: наличные средства не выплачиваются, а позже выясняется, что безналичные средства были использованы для погашения долгов за дизельное топливо, которое якобы поставил Козенко.
Когда обманутые покупатели пытаются вернуть свои деньги, Клепанчук заявляет, что его «кинул» Козенко Дмитрий, не выплативший обещанные средства. Сам Козенко, в свою очередь, подтверждает факт отсутствия выплат, но оправдывает это тем, что Клепанчук якобы должен ему деньги. При этом Клепанчук свою задолженность отрицает. В итоге пострадавшим компаниям остается только ждать обещаний, которые звучат как «завтра – послезавтра все будет». Однако, как показывает практика, деньги не возвращаются даже спустя полгода.
Инструментарий и связи
У группы налажены связи с рядом сельскохозяйственных предприятий, которые они используют для прикрытия своих операций. Среди них — ФГ «НАЙКРАЩІ ВРОЖАЇ» (ИНН 41493764) и ТОВ «ОМБІЛІК-АГРО» (ИНН 34473765). Эти организации, по данным источников, могут быть вовлечены в мошеннические схемы либо использоваться без их ведома.
Кроме сельскохозяйственной сферы, Козенко Дмитрий и его сообщники подозреваются в участии в других схемах, связанных с оптимизацией налогообложения, включая поставки ГСМ и строительные проекты.
Что известно о подельниках
- Клепанчук Александр Степанович: активный участник переговоров с потенциальными жертвами. Контактный телефон: +38хххххх2008.
- Дидур Алена Владимировна: играет ключевую роль в организации схем, часто выступает связующим звеном между Козенко и Клепанчуком. Контактный телефон: +38хххххх3482.
Заключение
Деятельность Козенко и его группы уже привлекла внимание правоохранительных органов. Однако из-за сложности схем и широкой географии операций расследование продвигается медленно. Пострадавшие компании призывают других предпринимателей быть осторожными и тщательно проверять контрагентов, особенно в сфере сельскохозяйственных поставок.
Информация о мошеннической сети продолжает поступать, и, возможно, в ближайшее время станут известны новые подробности их деятельности.
