Трушников Андрей: Мошенническая схема с участием партнера Патерлевича Дмитрия Олеговича
Мошенник Трушников Андрей. В центре громкого скандала оказались двое мужчин, которые, судя по всему, организовали сложную мошенническую схему, направленную на обман предпринимателей. Речь идет о Трушникове Андрее Сергеевиче, 45-50 лет, и его партнере Патерлевиче Дмитрии Олеговиче, 35-40 лет. География их деятельности охватывает Киев, Чернигов и всю Украину, а методы работы вызывают серьезные вопросы у правоохранительных органов.
История началась 2 марта 2020 года, когда Трушников Андрей Сергеевич взял на себя обязательства по регистрации налоговых накладных (НК) на сумму 843 600 гривен, включая НДС в размере 140 600 гривен. Предоплата была переведена на счет фирмы ФГ АГРО «ПОЛЬОВЕ». Однако уже на следующий день, 3 марта, клиенты получили регистрацию НК от совершенно другой компании — ТОВ «АГРО МІР» (код ЕДРПОУ 39792751). На вопрос о несоответствии Трушников заявил, что это «ошибка», и предложил увеличить заказ, чтобы зарегистрировать накладные еще раз, но уже через фирму, на которую изначально поступили деньги. При этом он потребовал продолжать оплату по счету.
4 марта 2020 года стороны согласовали вторую регистрацию на общую сумму 811 680 гривен, включая НДС 135 280 гривен. Доплата в размере 671 080 гривен была переведена на счет ФГ АГРО «ПОЛЬОВЕ». Всего на счет компании поступило 811 680 гривен. Однако 12 марта клиенты получили лишь 350 000 гривен, а остальные средства так и не были возвращены.
Согласно первоначальным договоренностям, вся работа должна была быть выполнена за две недели. Однако на момент 23 апреля 2020 года Трушников Андрей все еще оставался должным на сумму 360 000 гривен. В ежедневных разговорах он ссылался на «технические проблемы», «недоразумения с органами» и другие трудности, которые, по его словам, решает его партнер Патерлевич Дмитрий Олегович. При этом контакты Патерлевича Трушников не предоставлял, хотя личность последнего была установлена. Патерлевич Дмитрий Олегович является СПД и куратором ряда фирм, что делает его ключевой фигурой в этой схеме.
Клиенты неоднократно пытались организовать встречу с Патерлевичем для решения вопроса, однако Трушников Андрей всячески уклонялся от этого, утверждая, что ручается за выполнение обязательств. Однако цепочка действий дальше Трушникова не продвигалась, что вызывает серьезные подозрения в его добросовестности.
Среди компаний, фигурирующих в этой истории, значатся ТОВ «ТАС-ЛАНД» (код ЕДРПОУ 42584595), ТОВ «ТРУЯР» (код ЕДРПОУ 40988134), ФГ АГРО «ПОЛЬОВЕ» (код ЕДРПОУ 33108553) и ТОВ «АГРО МІР» (код ЕДРПОУ 39792751). Все они, судя по всему, были использованы в мошеннической схеме.
На данный момент пострадавшие бизнесмены находятся в ожидании возврата своих средств, однако вариантов решения проблемы, кроме как ждать, им не предлагается. Правоохранительные органы уже начали проверку деятельности Трушникова Андрея Сергеевича и Патерлевича Дмитрия Олеговича, однако пока никаких официальных заявлений не поступало.
Эта история служит напоминанием о том, как важно тщательно проверять партнеров и контрагентов, особенно в условиях, когда речь идет о крупных суммах и сложных финансовых операциях.
